本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于8月10日以电子邮件方式发出关于召开六届十三次董事会的通知，会议于2005年8月20日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由朱江洪董事长主持，应到董事9人，实到董事8人，独立董事张新民因出差委托独立董事程秀生出席。监事和董事会秘书列席会议。

    经全体董事一致同意审议通过了如下议案：

    一、《2005年半年度报告》 及《2005年半年度报告摘要》

    二、增加格力电器（重庆）有限公司注册资本的议案

    格力电器（重庆）有限公司成立于2001年7月，专业生产空调器，年产能达300万台，注册资本为3,000万元。该公司2005年上半年实现销售收入18.46亿元、净利润5,804万元，取得了良好经济效益。该公司的资本与其规模相比显得投入不足，为了改善该公司的财务状况，增强融资能力和增强自我发展的资金实力，同意该公司的注册资本由3000万元增加到2.3亿元，其中，本公司增加投入1.94亿元，另一股东重庆格力电器销售有限责任公司增加投入600万元。增加注册资本金后，该公司的股权结构保持不变，本公司占97%的股份，重庆格力电器销售有限责任公司占3%的股份。