本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月28日上午10：00。

    2.召开地点：本公司办公楼四楼会议室。

    3.召开方式：现场投票方式。

    4.召集人：董事会

    5.主持人：董事长朱江洪先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人）17人、代表股份338,250,163股，占上市公司有表决权总股份63.00％。2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）14人、代表股份14,250,163股，占公司社会公众股股东表决权股份总数6.69％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）、审议通过了《公司章程修正案》总体表决情况：同意338,250,163股，占出席会议所有股东所持表决权100％。社会公众股股东的表决情况：同意14,250,163股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。表决结果：通过。

    （二）、审议通过了《投资新增240万套/年压缩机产能的议案》总体表决情况：同意338,250,163股，占出席会议所有股东所持表决权100％。社会公众股股东的表决情况：同意14,250,163股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。表决结果：通过。以上两项议案详细内容见公司2004年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公告（公告编号：2005-10）。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东华信达律师事务所

    2.律师姓名：谢春璞 张凤翼

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。