本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月28日上午10：00

    2.召开地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司办公楼四楼会议室。

    3.召集人：董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ①本公司董事、监事及高级管理人员。

    ②截止2005年5月18日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

    二、会议审议事项

    提案一：《公司章程修正案》

    提案二：投资新增240万套/年压缩机产能的议案

    上述提案已经公司六届第十二次董事会审议通过。详细内容参见200年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的六届第十二次董事会决议公告（公告编号：2005-10）

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：送达、传真或邮寄

    2.登记时间：2005年5月27日下午3：00前

    3.登记地点：投资证券部（传真：0756-8622581）

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书

    六、其它事项

    1.会议联系方式：电话：0756-8614883-2416,8668416

    2.会议费用：自理

    七、授权委托书

    包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

    

珠海格力电器股份有限公司

    董事会

    2005年4月26日