本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    珠海格力电器股份有限公司六届四次董事会于2004年3月19日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事7人。会议审议并通过了如下决议：

    一、由于工作调动，徐荣同志已不在大股东珠海格力集团公司任职，免去徐荣同志本公司副董事长职务。

    二、由于工作调动，徐荣同志已不在大股东珠海格力集团公司任职，建议股东大会免去徐荣同志本公司董事职务。

    三、推荐陈元和同志为本公司董事候选人。（陈元和同志简历附后。）

    四、2004年4月20日召开临时股东大会审议以上第二、第三项议案。

    会议通知如下：

    1、召开时间：2004年4月20日上午10时。

    2、会议地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。

    3、会议内容：

    （1）审议“免去徐荣同志本公司董事职务”的议案。

    （2）审议补选“陈元和同志为本公司董事”的议案。

    4、出席对象

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）截止2004年4月13日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

    5、报到手续

    凡出席会议的股东请将本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明（委托人持本人身份证，委托人帐户代码和授权委托书）于2004年4月19日下午3：00前传真到本公司办理出席会议的登记手续。

    6、其他事项

    （1）会期半天，出席会议代表费用自理。

    （2）联系人：刘兴浩

    联系电话：0756—8614883-2416,8668416

    联系传真：0756—8622581

    

珠海格力电器股份有限公司

    董事会

    二ＯＯ四年三月二十日

    附件：

    委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席珠海格力电器股份有限公司于2004年4月20日召开的临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人： 被委托人：

    委托人证券帐户： 委托人持股数量：

    委托日期：

    （注：本表复印有效）

    陈元和同志简历：

    陈元和，男，生于1965年，本科学历，会计专业。

    1986年7月—1988年10月，任江苏大丰县税务局税务专员；

    1988年10月—1992年5月，任江苏盐城经济开发总公司财务副经理；

    1992年5月—1997年5月，任珠海市纪律检查委员会副科长；

    1997年5月—1998年6月，任国海市国税局副科长；

    1998年6月—2001年3月，任珠光集团公司财务总监；

    2001年3月—2001年7月，任珠海粤侨股份公司董事长；

    2001年7月—2004年1月，任珠海九洲港务集团公司副董事长；

    2004年1月至今，任珠海格力集团公司总裁。