珠海格力电器股份有限公司1997年第二次临时股东大会于1997年12月23日在本 公司举行。本公司董事、监事、高级管理人员及股东共12人出席了大会，代表108, 029,000股，占总股份的72.02％，符合公司章程及国家有关法规规定，大会决议有 效。

    经大会审议，通过配股方案：

    1.以1996年12月实施送股后的总股本15000万股为基数，每10股配3股，法人股 放弃本次配股权；本次向公众股东共配售1260万股；

    2.配股价格为15—22元；

    3.本次配股预案自股东大会审议通过后12月以内有效；

    4.本次配股募集资金将用于以下项目：

    (1)技术改造

    由于公司的零部件配套能力不足，1997年注塑件、喷塑件、控制器、钣金件、 热交换器的自给率都不足50％，大量的需外协加工供应。为了提高零部件的自给率， 降低成本，公司将投入1.92亿元人民币对注塑生产线，喷塑生产线，控制器生产线， 钣金生产线，热交换器生产线进行技术改造。

    (2)新建实验测试中心

    为保持公司在同行业中的技术领先优势、产品开发优势，公司决定投入2950万 元人民币修建实验测试中心。该中心计划采用先进的快速交换以太网技术组建网络 中心，连接分布在不同地方的PC、CAD三维工作中心、图文资料管理中心、 快速成 型机、模具厂CAM中心和公司的CIMS工程相连接，实现CAD/CAM/CAPP的集成。 同时 引进先进的热平衡试验室、环境试验室、噪音测试室、喷淋试验室、长期运行试验 室。该实验测试中心启用后，将在产品开发的早期充分考虑到产品生命周期中所有 环节的影响，达到缩短产品开发周期，降低成本，提高产品质量的目的。

    (3)新建中央空调生产线

    为了充分利用公司现有品牌优势、技术优势和营销网络，公司决定向其他制冷 产品拓展，投入2900万元人民币新建中央空调生产线。

    (4)推行CIMS项目

    CIMS即计算机集成制造系统，是用信息技术和现代化管理技术改造传统制造业， 加强新兴制造业，提高企业竞争能力的一种高技术。实施CIMS，就是以企业产品为 龙头，在产品设计开发过程、管理决策过程、加工制造过程、成本控制过程、产品 质量管理和控制过程、用户服务过程等，全面采用计算机辅助设计和先进的现代化 科学管理方法，使企业优化运行，达到产品上市快、质量优、成本低、服务好，以 此提高企业的市场竞争能力。该项目将投入2950万元。

    5.授权董事会办理有关配股的其他未尽事宜。

    该方案须报广东省证监会出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。