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    珠海格力电器股份有限公司六届二次董事会于2003年8月20日在本公司召开,应到董事9人,实到董事5人,董事梁华应、张凡出差未能出席,独立董事程秀生委托独立董事张新民行使表决权,副董事长徐荣委托董事陈顺一行使表决权。监事和董事会秘书列席会议。
    会议审议并通过了如下议案:
    一、《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》。
    二、格力电器(重庆)有限公司进行二期扩建的议案。
    格力电器(重庆)有限公司二期工程投资5666万元,投产后新增空调器产能50万台/年。
    三、解聘肖传能总经理助理的职务。
    
珠海格力电器股份有限公司    董事会
    二OO三年八月二十三日