本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、会议召开与出席情况。

    珠海格力电器股份有限公司第十四届股东大会于2003年5月23日在本公司召开。出席本次股东大会的股东6人及董事、监事、高级管理人员共10人，代表股份315,091,260股，占总股份的58.68％，符合公司章程及国家有关法规规定，大会表决结果有效。

    二、提案审议情况。

    经大会审议，通过如下决议：

    （1）《2002年度董事会报告》。

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    （2）《2002年度监事会报告》。

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    （3）《2002年度财务报告》。

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    （4）《2002年度报告》及《2002年度报摘要》。

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    （5）《2002年度利润分配预案》。

    经中审会计师事务所有限公司审计，公司2002年实现净利润296,809,411.38元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金29,677,041.82元，按5%提取公益金14,838,520.91元，余额252,293,848.65元，减子公司提取法定盈余公积金831,644.58元，职工奖励及福利基金639,726.60元，加年初未分配利润-30,526,363.79元，可供股东分配利润为220,296,113.68元，按总股份53,694万股为基数，每10股派息3.2元（含税），共派息171,820,800元，尚余48,475,313.68转入下年分配。

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    （6）《董事会换届的议案》。

    朱江洪当选为第六届董事；

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    徐荣当选为第六届董事；

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    董明珠当选为第六届董事；

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    陈顺一当选为第六届董事；

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    梁华应当选为第六届董事；

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    张凡当选为第六届董事；

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    程秀生当选为第六届独立董事；

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    张新民当选为第六届独立董事；

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    马胜杰当选为第六届独立董事。

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    （7）《监事会换届的议案》。

    石小磊当选为第六届监事；

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    程继红当选为第六届监事。

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    （8）《聘请中审会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案》。

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    （9）《续聘中审会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构》。

    (赞成315,091,260股，占出席股东代表股份的100%)

    三、律师出具的法律意见书。

    广东华信达律师事务所谢春璞律师、梁映霞律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。法律意见书结论是本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《规范意见》的规定，并符合《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格合法、有效、股东大会投票并表决程序、通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件。

    1、载有与会董事签名的第十四届股东大会决议原件。

    2、载有律师签名的法律意见书原件。

    

珠海格力电器股份有限公司董事会

    二ＯＯ三年五月二十四日