本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    珠海格力电器股份有限公司五届十二次董事会于2002年7月18日在本公司召开，应到董事9人，实到董事8人。监事和董事会秘书列席会议。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、 关于“投资10500万元重组珠光财务公司”的议案。

    该项议案购成关联交易，有关议案的详细内容参见关联交易公告。

    二、 2002年8月19日召开2002年第二次临时股东大会，会议通知如下：

    1、 召开时间：2002年8月19日上午9时。

    2、 会议地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司培训中心。

    3、 会议内容：审议关于“投资10500万元重组珠光财务公司”的议案。

    4、 出席对象

    （1） 本公司董事、监事及高级管理人员。

    （2） 截止2002年8月2日收市在深圳证券交易所登记结算公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

    5、 报到手续

    凡出席会议的股东请将本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明（委托人持本人身份证，委托人帐户代码和授权委托书）于2002年8月16日下午5：00传真到本公司办理出席会议登记手续，2002年8月19日8：30分办理报到手续。

    6、 其他事项

    （1） 会期半天，出席会议代表费用自理。

    （2） 联系人：刘兴浩

    联系电话：0756—8614883－2416

    联系传真：0756—8622581

    附件：委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席珠海格力电器股份有限公司于2002年8月19日召开的2002年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人： 被委托人：

    委托人证券帐户： 委托人持股数量：

    委托日期：

    （注：本表复印有效）