珠海格力电器股份有限公司第八届股东大会于1997年5月29日在本公司举行。 本公司董事、监事、高级管理人员及股东共19人出席了大会,代表108,057,300股, 占总股份的72.04％,符合公司章程及国家有关法规规定,大会决议有效。

    经大会审议,通过如下决议:

    1、《1996年度业务工作报告及1997年经营计划》

    2、《1996年度董事会工作报告》

    3、《1996年度监事会工作报告》

    4、《利润分配及分红方案》

    经深圳中华会计师事务所张月、吴焕生注册会计师审计并出具无保留意见书财 审报字(1997)第A092号,珠海格力电器股份有限公司1996年实现净利润186,336 ,216.91元,根据《公司法》及《公司章程》规定:

    提取10％的法定公积金,即18,633,621.69元;

    提取10％的法定公益金,即18,633,621.69元;

    1996年可供股东分配利润149,068,973.53元,加上1995年未分配利润56,896,346.27 元共计205,965,319.80元,暂不分配。

    5、选举产生了第四届董事会成员

    原董事会成员苏结宏先生、朱江洪先生、陈顺一先生、梁华应先生连选连任, 同时增选张凡先生为新任董事会成员。

    附张凡简历:

    张凡,男,30岁,大学学历,曾任珠海湾仔镇司法办主任、企管办主任、副镇长, 现任珠海华声实业(集团)股份有限公司的董事长。

    6、选举产生了第四届监事会成员。

    第三届监事会成员石小磊先生 、朱亚春先生、肖传能先生连选连任。