本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海格力电器股份有限公司五届八次董事会于2002年3月14 日在本公司召开， 应到董事7人，实到董事6人。董事陈顺一因出差没有出席，委托副董事长徐荣代行 董事权力。监事和董事会秘书列席会议。会议审议并通过如下决议：

    一、《2001年度董事会报告》

    二、《2001年度计提资产减值准备的报告》

    三、《2001年度财务报告》

    四、《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》

    五、2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策：

    经深圳大华天诚会计师事务所胡春元、陈葆华注册会计师审计并出具无保留意 见书深华(2002)股审字029号，我公司2001年实现净利润272,811,274.47元， 加年 初未分配利润－4755742.47元，可供分配利润为268,055,532.00元，按10％提取法 定公积金26,805,553.20元，按5％提取公益金13,402,776.60元，余额227,847,202. 20元可供股东分配，按总股份53,694万股为基数，每10股派息3元(含税)， 共派息 161,082,000.00元，尚余66,765,202.20元转入任意盈余公积金。

    2002年利润分配一次，按实现净利润提取10％的法定公积金和5％的公益金后， 可供股东分配的利润不低于50％用于现金派息。

    六、卢韵清女士因到退休年龄，董事会同意免去其副总经理的职务。

    七、定于2002年4月22日(星期一)召开第十三届股东大会。

    会议通知如下：

    1、召开时间：2002年4月22日上午10时。

    2、会议地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。

    3、会议内容：

    (1)审议《2001年度董事会报告》。

    (2)审议《2001年度监事会报告》。

    (3)审议《2001年度财务报告》。

    (4)审议《2001年度利润分配预案》。

    4、出席对象

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2001年4月12日收市在深圳证券交易所登记结算公司在册的持有本公司 股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

    5、报到手续

    凡出席会议的股东请持本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明( 委托人持本 人身份证，委托人帐户代码和授权委托书)于2002年4月22日上午9：00 到本公司办 理出席会议手续。

    6、其他事项

    (1)会期半天，出席会议代表费用自理。

    (2)联系人：刘兴浩

    联系电话：0756－8614883－2416

    联系传真：0756－8622581