珠海格力电器股份有限公司五届七次董事会于2001年11月16日在本公司召开， 应到董事7人，实到董事6人。董事梁建华请假缺席。监事和董事会秘书列席会议。 会议审议并通过如下议案：

    一、选举徐荣先生为副董事长。

    二、解聘中天勤会计师事务所，聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计，聘 期两年。

    三、《格力电器股东大会议事规则》。

    四、《格力电器董事会议事规则》。

    五、设立总会计师职位，聘张粤先生任副总会计师兼财务部部长，分管财务。

    六、定于2001年12月18日召开临时股东大会审议第二、三、四议案及监事会提 出《格力电器监事会议事规则》。

    召开临时股东大会的通知如下：

    1、召开时间：2001年12月18日上午10时。

    2、会议地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。

    3、会议内容：(1)审议改聘会计师事务所的议案。

    (2)审议《格力电器股东大会议事规则》。

    　 (3)审议《格力电器董事会议事规则》。

    (4)审议《格力电器监事会议事规则》。

    4、出席对象

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2001年12月7日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册 的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

    5、报到手续

    凡出席会议的股东请持本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明( 委托人持本 人身份证，委托人帐户代码和授权委托书)于2001年12月18日上午9：00到本公司办 理出席会议手续。

    6、其他事项

    (1)会期半天，出席会议代表宿食自理。

    (2)联系人：刘兴浩

    联系电话：0756－8614883－2416

    联系传真：0756－8622581