珠海格力电器股份有限公司临时股东大会于2001年10月10日在本公司召开。本 公司股东12人及董事、监事、高级管理人员共19人出席了大会，代表股份324,188, 490股，占总股份的60.38％，符合公司章程及国家有关法规规定，大会表决结果有 效。

    经大会审议，通过如下决议：

    一、修改公司章程的议案。

    章程第五章第九十三条原来为“董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董 事长一人。”

    现改为：董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

    (赞成324,188,490股，占出席股东代表股份的100％)

    二、变更、增补公司董事的议案。

    董事苏结宏因退休辞去董事职务，徐荣(赞成324,188,490股，占出席股东代表 股份的100％)、梁建华(赞成324,111,540股，占出席股东代表股份的99.98％， 弃 权76950股，占出席股东代表股份的0.02％)、董明珠(赞成324,188,490股，占出席 股东代表股份的100％)当选为董事。

    三、变更监事的议案。

    由于工作变动朱亚春辞去监事职务，程继红(赞成324,111,540股，占出席股东 代表股份的99.98％，弃权76950股，占出席股东代表股份的0.02％)当选为监事。