珠海格力电器股份有限公司临时股东大会于2001年9月18日在本公司召开。 本 公司股东12人及董事、监事、高级管理人员共16人出席了大会，代表股份324,143 ,590股，占总股份的60.37％，符合公司章程及国家有关法规规定， 大会表决结果 有效。

    经大会审议，通过如下决议：

    本公司第十二届股东大会审议通过的每10股转增5股的分配方案于2001年6月实 施，该方案实施后，公司的股本发生了变化，因此对公司章程作如下修改：

    1、 章程第一章第六条原来为：“公司注册资本为人民币35,796万元。”

    现改为：公司注册资本为人民币53,694万元。

    (赞成324,143,590股，占出席股东代表股份的100％)

    2、 章程第三章第十九条原来为：“ 公司经批准发行的普通股总数为35, 796 万股。成立时向发起人珠海经济特区工业发展总公司发行780万股， 占公司当时可 发行普通股总数的百分之六十五。”

    现改为：公司经批准发行的普通股总数为53,694万股。成立时向发起人珠海经 济特区工业发展总公司发行780万股， 占公司当时可发行普通股总数的百分之六十 五。目前珠海格力集团公司拥有27,000万股，占发行普通股总数的百分之五十点二 八。

    (赞成324,143,590股，占出席股东代表股份的100％)

    3、 章程第三章第二十条原来为：“目前公司的股本结构为：普通股35,796万 股，其中法人持股为21,600万股,上市社会公众股14,196万股。”

    现改为：目前公司的股本结构为：普通股53,694万股，其中法人持股为32,400 万股,上市社会公众股21,294万股。

    (赞成324,143,590股，占出席股东代表股份的100％)