珠海格力电器股份有限公司三届八次董事会会议于1997年4月26 日在本公司会 议室召开，会议审议并通过以下决议：

    一、副董事长兼总经理朱江洪先生所做的《1996年度业务报告及1997年生产经 营计划》；

    二、关于“董事会换届选举”的提案

    推选董事会成员苏结宏先生、朱江洪先生、陈顺一先生、梁华应先生为新任董 事会成员候选人，增选张凡先生为新任董事会成员候选人。（张凡、30岁，大学学 历，曾任珠海湾仔镇司法办主任、企管办主任、付镇长，现任珠海华声实业（集团） 股份有限公司的董事长。）

    三、关于“1996年度利润分配及分红”方案

    经深圳中华会计师事务所吴焕生、常慕棠注册会计师审计并出具无保留意见书 （财审报字（1997）第A092号），珠海格力电器股份有限公司1996年实现净利润1 86,336,216.91元。

    提取10％的法定公积金，即18,633,621.69元；

    提取10％的法定公益金，即18,633,621.69元；

    1996年可供股东分配利润149,068,973.53元，加上1995年未分配利润56, 896 ,346.27元共计205,965,319.80元，暂不分配。

    四、《1996年度报告及摘要》

    五、关于召开第八届股东大会的议程及议案

    1、召开时间：1997年5月29日上午9：30

    2、会议地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

    3、会议内容：

    （1）审议1996年度业务报告及1997年生产经营计划

    （2）审议董事会1996年度工作报告

    （3）审议监事会1996年度工作报告

    （4）监事会换届选举

    （5）董事会换届选举

    （6）审议1996年度利润分配及分红方案

    4、出席对象

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员

    （2）截止1997年5月22日收市在深圳证券交易所登记结算公司在册的持有本公 司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

    5、报到手续

    凡出席会议的股东请持本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明（受托人持本 人身份证，委托入帐户代码卡和授权委托书）于1997年5月29日上午8：30到本公司 办理出席会议手续。

    6、其他事项

    （1）出席会议代表食宿自理。

    （2）联系人：况涌 刘兴浩

    联系电话：0756－8871888转69

    联系传真：0756－8885701