珠海格力电器股份有限公司五届六次董事会于2001年8月30日在本公司召开,应 到董事5人,实到董事5人。监事、总经理和董事会秘书列席会议。 会议审议并通过 如下议案：

    一、修改公司章程的议案。

    章程第五章第九十三条原来为“董事会由五名董事组成,设董事长一人,副董事 长一人。”

    现改为：董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

    二、变更、增补公司董事的议案。

    董事苏结宏因退休辞去董事职务,增补徐荣、梁建华、董明珠为董事候选人。

    三、将以上“修改公司章程的议案”、“变更、增补公司董事的议案”提交于 2001年9月18日召开的临时股东大会审议。

    四、投资设立珠海格力电器销售有限公司。该公司注册资本4800万元, 我公司 出资4320万元,占总股份的90％；格力电器(重庆)有限公司出资480万元, 占总股份 的10％。

    五、投资设立上海格力空调销售有限公司。该公司注册资本200万元,我公司出 资180万元,占总股份的90％；格力电器(重庆)有限公司出资20万元,占总股份的 10 ％。

    六、根据新的会计政策,公司2001年中期会计报告计提固定资产减值准备559万 元,按规定进行追溯调整造成调减2000年度净利润559万元,从而造成2000 年度未分 配利润为－4,755,742.47元,为此,公司2001年实现的税后利润在弥补2000年度未分 配利润后再进行分配。

    附董事候选人简介

    徐荣先生,43岁,大学学历。1976年参加工作；1982年8月至1986年7月任北京中 国新闻社总编辑室编辑、记者,国务院侨办系统在京单位联合团委副书记；1986年7 月至1991年3月任珠海市委组织部研究室主任；1991年3月至1996年6 月任珠海湾仔 镇副书记、副镇长；1996年6月至1999年5月任珠海市国资局副局长,1999年 5 月至 2001年1月任珠海格力集团公司董事长,2001年2 月至今任珠海格力集团公司董事长 兼总经理。2000年1月至今任珠海市经济学会会长。2000年6月被珠海市人民政府聘 为“市内专家决策咨询委员会委员。”

    梁建华先生,37岁,大学学历。1985年7月至1988年10 月在中国电子进出口总公 司江西分公司任职；1988年10月至1991年4 月在珠海特区工业发展总公司商贸部任 职；1991年4月至1999年5月任珠海特区工业发展总公司千钜公司、格力集团香港公 司副总经理；1999年5月至今任珠海格力集团公司助理总经理、 格力集团香港公司 副总经理。

    董明珠女士,47岁,研究生学历。90年加入本公司先后任业务经理、经营部部长、 副总经理,现任本公司总经理。98年获“全国优秀女职工”、“广东省优秀女厂长( 经理)”称号。99年荣获“全国五一劳动奖章”；被北京青年报评为“99 家电十大 新闻人物”。2000年荣获“广东省三八红旗手”称号。珠海市政协常委, 广东省、 珠海市女企业家协会会员。