珠海格力电器股份有限公司五届五次董事会于2001年8月6日在本公司召开, 应 到董事5人,实到董事4人,董事苏结宏因出差没有出席。监事、总经理和董事会秘书 列席会议。会议审议并通过如下议案：

    一、 《2001年中期报告》及《2001年中期报告摘要》。

    二、 中期利润分配方案：中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、 《关于固定资产、在建工程、无形资产、 委托贷款计提减值准备的核算 管理制度》。

    四、 《对固定资产计提减值准备的报告》。 本次计提固定资产减值准备共计 559万元。

    五、 同意我公司（甲方）与国通证券有限责任公司（乙方）签定金额为2亿元 的资产管理协议。协议双方约定,资产管理协议有效期为2001年8月7日至2002年6月 30日,乙方免收甲方委托资产管理费,若委托资产期满实现收益, 则所实现收益中的 40％作为理财报酬归乙方所有,其余收益归甲方所有；若未实现收益,则乙方不得收 取理财佣金；若发生亏损,则所发生的亏损由甲方承担。

    六、 修改公司章程的议案。

    本公司第十二届股东大会审议通过的每10股转增5股的分配方案于2001年6月实 施,该方案实施后,公司的股本发生了变化,因此对公司章程作如下修改：

    1、 章程第一章第六条原来为：“公司注册资本为人民币35,796万元。”

    现改为：公司注册资本为人民币53,694万元。

    2、 章程第三章第十九条原来为：“ 公司经批准发行的普通股总数为35, 796 万股。成立时向发起人珠海经济特区工业发展总公司发行780万股,占公司当时可发 行普通股总数的百分之六十五。”

    现改为：公司经批准发行的普通股总数为53,694万股。成立时向发起人珠海经 济特区工业发展总公司发行780万股,占公司当时可发行普通股总数的百分之六十五。 目前珠海格力集团公司拥有27,000万股,占发行普通股总数的百分之五十点二八。

    3、 章程第三章第二十条原来为：“目前公司的股本结构为：普通股35,796万 股,其中法人持股为21,600万股,上市社会公众股14,196万股。”

    现改为：目前公司的股本结构为：普通股53,694万股,其中法人持股为32, 400 万股,上市社会公众股21,294万股。

    七、 定于2001年9月18日召开临时股东大会审议修改公司章程的议案。

    召开临时股东大会的通知如下：

    1、 召开时间：2001年9月18日上午10时。

    2、 会议地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。

    3、 会议内容：审议修改公司章程的议案

    4、 出席对象

    （1） 本公司董事、监事及高级管理人员

    （2） 截止2001年9月7日收市在深圳证券交易所登记结算公司在册的持有本公 司股票的全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席。

    5、 报到手续

    凡出席会议的股东请持本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明（委托人持本 人身份证,委托人帐户代码和授权委托书）于2001年9月18日上午9：00 到本公司办 理出席会议手续。

    6、 其他事项

    （1） 会期半天,出席会议代表宿食自理。

    （2） 联系人：刘兴浩

    联系电话：0756—8614883－2416

    联系传真：0756—8622581