本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    本次公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    一、本次股东大会召开的基本情况：

    1、本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间为：2007年6月29日(星期五)下午2:00时起

    网络投票时间为：2007年6月28日-6月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年6月28日下午3:00至2007年6月29日下午3:00的任意时间。

    2、股权登记日：2007年6月22日

    3、现场会议召开地点：珠海格力电器股份有限公司会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

    二、本次股东大会出席对象

    1、本次股东大会的股权登记日为2007年6月22日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

    三、本次股东大会审议的议案：

    议案一、《2006年度董事会工作报告》；

    议案二、《2006年度监事会工作报告》；

    议案三、《2006年度财务报告》；

    议案四、《2006年度利润分配方案》；

    议案五、《2006年度报告》及其《摘要》；

    议案六、《关于续聘中审会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案》；

    议案七、《关于补选第七届董事会董事的议案》

    第1项、《补选王刚先生为公司第七届董事会董事》

    第2项、《补选郭书战先生为公司第七届董事会董事》

    议案八、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》

    议案九、《关于公司符合增发A 股条件的议案》

    议案十、《关于公司公开增发A 股股票方案的议案》

    第1项、发行股票的种类

    第2项、发行股票的面值

    第3项、发行数量

    第4项、发行对象

    第5项、向原股东配售安排

    第6项、发行方式

    第7项、定价方式

    第8项、本次增发募集资金用途

    第9项、本次股票发行相关决议的有效期

    第10项、本次发行完成后公司滚存利润的分配方案

    议案十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股相关事宜的议案》

    上述议案中第一项至第六项详细内容请参见公司于2007年4月12日刊登在选定信息披露报纸与指定信息披露网站上相关文件。

    上述议案中第七项至第十一项详细内容请参见公司于2007年6月8日刊登在选定信息披露报纸与指定信息披露网站上相关文件。

    上述议案中第七项议案按照《公司章程》的规定,在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决。

    四、本次股东大会现场会议的登记方法：

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    3、登记时间：2007年6月27日、28日(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    4、登记地点及联系方式：

    登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资证券部。

    联系电话：0756-8669232,传真：0756-8622581

    联系人：叶永青

    五、其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。

    六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

    本次股东大会向股东提供网络式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下：

    (一)采用交易系统投票操作流程：

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；

    2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

    证券代码：360651 证券简称：格力投票

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)输入买入指令；

    (2)输入证券代码360651；

    (3)输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下：

    议案 对应的申报价格

    总议案 100 元

    议案一、《2006 年度董事会工作报告》； 1 元

    议案二、《2006 年度监事会工作报告》； 2 元

    议案三、《2006 年度财务报告》； 3 元

    议案四、《2006 年度利润分配方案》； 4 元

    议案五、《2006 年度报告》及其《摘要》； 5 元

    议案六、《关于续聘中审会计师事务所有限公司为公司 2007 年审计机

    6 元

    构的议案》；

    议案七：《关于补选第七届董事会董事的议案》 7 元

    第 1 项、《补选王刚先生为公司第七届董事会董事》 7.01 元

    第 2 项、《补选郭书战先生为公司第七届董事会董事》 7.02 元

    议案八、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》 8 元

    议案九、《关于公司符合增发 A 股条件的议案》 9 元

    议案十、《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》 10 元

    第 1 项、发行股票的种类 10.01 元

    第 2 项、发行股票的面值 10.02 元

    第 3 项、发行数量 10.03 元

    第 4 项、发行对象 10.04 元

    第 5 项、向原股东配售安排 10.05 元

    第 6 项、发行方式 10.06 元

    第 7 项、定价方式 10.07 元

    第 8 项、本次增发募集资金用途 10.08 元

    第 9 项、本次股票发行相关决议的有效期 10.09 元

    第 10 项、本次发行完成后公司滚存利润的分配方案 10.10 元

    议案十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股

    11 元

    相关事宜的议案》

    (4)输入委托股数。

    上述总议案及其他议案在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类 同意 反对 弃权

    对应的申报股数 1 股 2 股 3 股

    (5)确认投票委托完成。

    4、计票规则：

    (1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

    (2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至十项议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对一至十项中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对一至十项议案中的一项或多项议案,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

    5、注意事项：

    (1)网络投票不能撤单；

    (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

    (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

    (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

    6、投票举例：

    (1)股权登记日持有"格力电器"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下：

    股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    360651 买入 100元 1股

    (2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下：

    股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    360651 买入 1元 2股

    360651 买入 100元 1股

    (3)如某股东对议案七第1项投票,申报顺序如下：

    股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    360651 买入 7.01元 选举票数

    注:董事选举采取累计投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向两名董事候选人。

    (二)采用互联网投票操作流程：

    1、股东获取身份认证的具体流程:

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    A)申请服务密码的流程

    登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    B)激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

    买入证券 买入价格 买入股数

    369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

    A)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"珠海格力电器股份有限公司2006年年度股东大会投票"；

    B)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作；

    D)确认并发送投票结果。

    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年6月28日下午3:00至2007年6月29日下午3:00的任意时间。

    珠海格力电器股份有限公司

    董事会

    二OO七年六月八日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席珠海格力电器股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人名称(签字/盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数： 股

    委托日期：

    代理人(受托人)签名：

    代理人(受托人)身份证号码：

    委托人作出以下表决指示：

    (1)对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

    (2)对临时议案的表决指示：

    (3)如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决：

    □可以 □不可以

    注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。