本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、概要

    2007年5月31日,本公司参加珠海市富绅拍卖有限责任公司举办的第125期拍卖会,竞买珠海市振戎公司(以下简称“珠海振戎”)持有的珠海格力集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)3.92%的股权。拍卖底价为人民币14,655,929.80元,本公司以人民币14,655,929.80元竞买获得以上股权。本次交易完成后,本公司将直接持有财务公司的33.92%股权,本公司两全资子公司分别持有财务公司2%股权。

    二、交易标的基本情况

    本次交易标的为珠海振戎持有的财务公司3.92%的股权。

    财务公司原名珠海珠光企业集团财务有限责任公司,系经中国人民银行批准,于1995年5月29日成立的非银行金融机构。经中国人民银行批准,珠海格力集团公司于2002年起对珠海珠光企业集团财务有限责任公司进行重组,并于2003年5月完成重组工作,重组后公司的实收资本为35000万元,同时更名为珠海格力集团财务有限责任公司。

    财务公司经营范围为：按L102158500002号金融许可证批准的业务经营金融业务,包括中国人发银行珠海中心支行[2003]84号文批复及经中国银行监督管理委员会同意核准办理的以下业务：吸收成员单位3个月以上定期存款；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位委托的委托贷款及委托投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间内部转账结算业务；经银监会批准的其他业务。

    根据北京龙源智博资产评估公司出具的龙源智博评报字[2006]第B-170号《资产评估报告书》(评估基准日为2006年9月30日),财务公司主要财务数据如下：

    单位：万元

     项目      帐面价值   调整后帐面值  评估价值   增减值   增值率%
                   A           B           C        D=C-B   E=D/B 100
     资产        67,772.95    67,772.95  68,445.13   672.18      0.99
     负债        31,057.55    31,057.55  31,057.55        -         -
    净资产       36,715.40    36,715.40  37,387.58   672.18      1.83
    

    上述评估结论已经转让方及其主管部门确认。

    三、其他有关事项

    1、本次交易仅为小比例股权转让,涉及的是股东变更,不存在人员安置的问题。

    2、债权、债务由财务公司继续享有及承担。

    3、本次《股权拍卖公告》已经由珠海市富绅拍卖有限责任公司刊登于2007年5月24日《中国证券报》上。

    四、备查文件

    1、珠海格力电器股份有限公司七届五次董事会决议；

    2、北京龙源智博资产评估公司出具的龙源智博评报字[2006]第B-170号《资产评估报告书》；

    3、珠海市富绅拍卖有限责任公司出具的成交凭证。

    珠海格力电器股份有限公司

    董事会

    二OO七年六月二日