本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2007年3月30日以电子邮件方式发出关于召开七届五次董事会的通知,会议于4月9日在本公司办公楼六楼会议室召开,会议由朱江洪董事长主持,应到董事7人,实到董事6人。独立董事李祖军因工作原因委托独立董事张新民出席。监事和董事会秘书列席会议。

    会议审议并一致通过了如下议案：

    一、《2006年总裁业务工作报告》

    二、《2006年董事会工作报告》

    三、《2006年度财务报告》

    四、《2006年年度报告》及其《摘要》

    五、2006年度利润分配方案

    经中审会计师事务所有限公司审计,公司2006年实现净利润628,159,140.11元,按母公司实现净利润(631,729,428.57元)的10%提取法定公积金63,172,942.86元。由于2006年增发项目未能获得核准,公司新增300万台空调产能项目与新增360万台压缩机产能项目需要投入大量资金,公司决定本年度不分红派息,不进行资本公积金转增股本,全部利润用于增加公司的营运资金。

    六、《2006年度提取资产减值准备的报告》

    七、续聘中审会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案

    2007年本公司续聘中审会计师事务所有限公司为本公司审计机构,聘期为一年,审计费用为100万元(含差旅费)。

    八、《2006年社会责任报告》

    以上第二、三、四、五、七项议案需提交2006年度股东大会审议,股东大会通知另行公告。

    珠海格力电器股份有限公司

    董事会

    二OO七年四月十二日