本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于5月8日以电子邮件方式发出关于召开七届一次董事会的通知，会议于2006年5月11日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由朱江洪先生主持，应到董事9人，实到董事8人，陈元和先生因工作原因委托张凡先生出席，监事和董事会秘书列席会议。

    会议审议并一致通过了如下议案：

    1.选举朱江洪先生为董事长

    2.选举陈元和先生为副董事长

    3.续聘董明珠女士任总裁

    4.续聘庄培先生任副总裁

    5.续聘黄辉先生任副总裁

    6.续聘刘建勋女士任总裁助理

    7.续聘刘兴浩先生任董事会秘书