本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年5 月11 日上午9：30，会期半天。

    2.召开地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。

    3.召集人：董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)、截止2005 年4 月28 日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

    (2)、公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    提案一：                     《2005年董事会工作报告》
    提案二：                           《2005年财务报告》
    提案三：               《2005年年度报告》及其《摘要》
    提案四：                       《2005年利润分配方案》
    提案五：               《续聘中审会计师事务所的议案》
    提案六：                       重新修订的《公司章程》
    提案七：               重新修订的《股东大会议事规则》
    提案八：                 重新修订的《董事会议事规则》
    提案九：                 重新修订的《监事会议事规则》
    提案十：     选举董事候选人朱江洪先生为公司第七届董事
    提案十一：   选举董事候选人陈元和先生为公司第七届董事
    提案十二：   选举董事候选人董明珠女士为公司第七届董事
    提案十三：   选举董事候选人鲁君四先生为公司第七届董事
    提案十四：     选举董事候选人张凡先生为公司第七届董事
    提案十五：   选举董事候选人孙蒋涛先生为公司第七届董事
    提案十六：   选举董事候选人李祖军先生为公司第七届董事
    提案十七：   选举董事候选人张新民先生为公司第七届董事
    提案十八：   选举董事候选人程秀生先生为公司第七届董事
    提案十九：   选举监事候选人石小磊先生为公司第七届监事
    提案二十：   选举监事候选人程继红先生为公司第七届监事

    说明：

    1、上述提案除提案六重新修订的《公司章程》需以特别决议进行审议外，其余方案均以普通决议进行审议。

    2、上述详细内容参见2006 年4 月11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的六届第十五董事会决议公告(公告编号：2006-10)及六届七次监事会决议公告(公告编号：2006-11)。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：送达、传真或邮寄

    2.登记时间：2006 年5 月10 日下午5：00 前

    3.登记地点：投资证券部

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书

    六、其它事项

    1.会议联系方式：

    电话：0756-8668416 8669232

    传真：0756-8622581

    联系人：刘兴浩 叶永青

    2.会议费用：食宿交通等费用自理。

    七、授权委托书

    包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

    特此通知！