本公司董事会及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    担保预计签署日期： 2005年5月

    被担保人：九江白鹿化纤有限公司（以下简称"白鹿公司"）

    债权人：交通银行九江市分行

    担保金额：人民币2130万元

    2005年4月 22 日公司临时董事会以通讯方式召开，会议由董事长余小华先生主持，9名董事(其中独立董事3名)参加会议并参与表决，6名董事同意本公司为白鹿公司申请2130万元流动资金银行贷款提供保证担保。担保期限一年。3 名独立董事对此议案表示弃权。

    因担保金额超过公司上年度末经审计的净资产的5%，故此项议案提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    企业名称：九江白鹿化纤有限公司

    注册地点：江西省九江市庐山区蛤蟆石

    法定代表人：胡选民

    经营范围：粘胶短纤维生产和销售

    与本公司关系：白鹿公司为本公司受共同管理层控制的关联方

    2004年12月31日白鹿公司资产总额为65,570.68万元，资产负债率为57.7 %， 2004年信用等级为AA级。

    三、担保协议的主要内容

    1、本次担保为全额连带责任保证担保，自实际贷款之日起，至本次贷款全部归还之日止，期限不超过一年。

    2、本次担保的担保范围为借款合同项下借款人的全部债务，包括贷款本金人民币2130万元和利息及其他有关费用。

    四、董事会意见

    董事会经过认真审议，认为公司重要的经营合作伙伴----白鹿公司因其生产经营周转需要临时性流动资金贷款，在其经营货款回笼后能够偿还贷款，本次担保给公司带来较大风险的可能性较小，对本公司正常经营不构成重大影响。

    五、独立董事意见

    对国企上市公司普遍存在的客观现实困难我们表示充分理解，公司进行此项担保，实属不得已而为之。但是，此项担保为违规担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    除本次担保外，截至公告日止，公司还为白鹿公司提供担保3200万元，除上述担保外，本公司无其他对外担保，亦无逾期担保。

    七、备查文件

    1、公司2005年临时董事会决议和独立董事意见

    2、白鹿公司2004年12月31日资产负债表、利润表

    3、白鹿公司营业执照复印件

    

九江化纤股份有限公司董事会

    2005年4月22 日