九江化纤股份有限公司第一届董事会第三次会议于1997年4月8日在公司本部召 开，会议审议并通过了如下议案：

    一、公司1996年年度报告；

    二、公司1996年财务决算报告；

    三、公司1996年税后利润分配预案：

    经江西会计师事务所赣会师股审字（97）第03号审计报告审计，本公司1996年 实现利润总额2235.65万元，按33％缴纳所得税后净利润1497.89万元。提取10％法 定公积金、5％法定公益金，合计224.68万元。本年度可供分配利润为1273.21万元。 根据招股说明书规定的股利分配原则，公司上半年利润698.68万元由发起人所有， 公司新老股东享有7－12月净利润574.53万元。经董事会研究决定，96 年暂不分配 股利，结转以后年度分配。

    本预案尚需1996年度股东大会审议通过，并报证券管理部门批准后方可实施。

    四、资本公积金转增股本预案：

    截止1996年12月31日，公司共拥有资本公积金8431万元。根据国家有关规定， 董事会决定以总股本5200万股为基数，动用资本公积金2600万元向全体股东每10股 转增5股，剩余5831万元资本公积金转入下一年度。

    本预案尚需1996年度股东大会审议通过，并报证券管理部门批准后方可实施。

    五、召开1996年度股股东大会有关事项：

    1、会议时间：1997年5月30日上午9：00；

    2、会议地点：九江化学纤维厂教育中心

    3、会议主要议程：

    ①审议1996年度董事会工作报告；

    ②审议1996年度监事会工作报告；

    ③审议公司1996年度财务决算报告；

    ④审议公司1996年度税后利润分配预案；

    ⑤审议公司资本公积金转增股本预案；

    ⑥审议董事会提交的其它预案。

    4、会议出席对象：

    ①公司董事、监事、高级管理人员；

    ②截止1997年5月23日下午交易结束后， 在深圳证券登记结算有限公司登记在 册的本全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

    5、会议登记办法：

    ①凡出席本次的个人股东，持本人身份证、股东帐户；委托代理人持身证、授 权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权书、 出席人身份办理登记手续。

    ②登记地点：本公司证券部

    ③登记时间：1997年5月26日至28日上午9：00－11：30,下午2：00－5：00。

    ④外地股东可用信函、传真办理登记手续。

    6、注意事项：

    ①会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；

    ②联系人：喻铨衡 李小勇

    ③电话：0792－8234601－5675

    传真：0792－8234629

    邮编：332017