本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交 关联人 交易内容 2005年预计总金 占同类交 2004年总金 易类别 额(万元) 易的比例 额(万元) 销售产 九江化学纤维总厂 水 70 总计 66% 33,562 品或商 九江化学纤维总厂 电 280 35,926 品 九江化学纤维总厂 辅助材料 60 九江化学纤维总厂 配件 25 九江化学纤维总厂 收取占用费 335 九江白鹿化纤有限公司 水 560 九江白鹿化纤有限公司 电 1,690 九江白鹿化纤有限公司 汽 4,326 九江白鹿化纤有限公司 浆粕 13,000 九江白鹿化纤有限公司 木浆 5,700 九江白鹿化纤有限公司 化工材料 6,600 九江白鹿化纤有限公司 辅助材料 400 九江白鹿化纤有限公司 配件 600 九江白鹿化纤有限公司 收取占用费 280 九江新荣线业有限公司 长丝 2,000 接受 九江白鹿化纤有限公司 土地租赁费 94 总计 45% 673 劳务 九江白鹿化纤有限公司 加工修理服务 260 704 九江化学纤维总厂 接受工程服务 350
    二、关联方介绍和关联关系
    1.关联公司的基本资料及关系(金额单位:万元)
    (1)存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 法定代 主营业务 与本公司 注册资本 2005年预计关 表人 关系 联交易总额 九江化学 江西省九江 郑小江 粘胶纤维 控股公司 13,226 1,120 纤维总厂 市庐山区蛤 生产和销 蟆石 售
    (2) 不存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 法定代表人 主营业务 与本公司 注册资本 2005年预计关 关系 联交易总额 九江白鹿 江西省九江 胡选民 粘胶短纤 受共同管 30,577 33,510 化纤有限 市庐山区蛤 维生产和 理层控制 公司 蟆石 销售 九江新荣 江西省九江 曹克 纺织化纤 子公司 598 2,000 线业有限 市庐山区蛤 五金 公司 蟆石
    2. 关联人履约能力分析
    根据以上关联人的资信情况,能够遵守约定,及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项。
    三、定价政策和定价依据
    1.关联交易的定价主要遵循市场价格的原则:如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。
    2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同或协议中予以明确。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    公司设立时,由于受发行额度的限制以及对资产规模和效益匹配的考虑,只组合了长丝、浆纸、动力等三个生产分厂。由于历史生产布局原因,上述关联人中九江白鹿化纤有限公司和九江化学纤维总厂不能自成体系,从而不可避免地要与九江白鹿化纤有限公司发生大量的关联交易;同时为了充分利用上市公司的整体优势,使公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用,也必然要与上述关联企业之间发生关联交易。公司的日常生产经营离不开与上述关联企业的业务合作,关联交易不可避免。
    公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分,该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,有利于公司经营业绩的稳定。
    五、审议程序
    公司已于2005 年3 月23 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《公司2005 年度日常关联交易议案》,公司关联董事曹克先生回避对该议案的表决。
    独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为:公司与各关联方进行的各项关联交易,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则;董事会对以上关联交易表决时,关联方一名董事回避,符合有关法律法规的要求;该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易,对本公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东的权益的行为。
    此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
    六、关联交易协议签署情况
    1.公司与九江白鹿化纤有限公司分别于2004 年12 月签署了《购销(服务)协议》,协议生效日期为2005 年1 月1 日,有效期为2005 年1 月1 日至2005年12 月31 日。
    2.公司与九江白鹿化纤有限公司于2002 年9 月签署了《土地使用权租赁合同》, 协议生效日期为2002 年10 月1 日,有效期2002 年10 月1 日期至2005年9 月30 日。
    3. 公司与九江化学纤维总厂2004 年12 月签署了日常关联交易《协议书》,协议生效日期为2005 年1 月1 日,有效期为2005 年1 月1 日至2005 年12 月31 日。
    4. 公司与九江新荣线业有限公司2004 年12 月签署了关联交易合同《购销协议》,协议生效日期为2005 年1 月1 日,有效期为2005 年1 月1 日至2005年12 月31 日。
    七、其他相关说明(备查文件目录)
    1. 相关合同及协议;
    2.独立董事意见书;
    3.公司董事会决议。
    特此公告
    
九江化纤股份有限公司董事会    二00 五年三月二十三日