本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    九江化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于2005年3月23日在公司会议室召开，会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席郑小江先生主持。经审议，会议通过了如下议案：

    一、《公司2004年度监事会工作报告》

    参会监事对该议案进行了举手表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

    二、《公司2004年度财务决算报告 》

    参会监事对该议案进行了举手表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

    三、《公司2004年度报告及摘要》

    参会监事对该议案进行了举手表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

    四、《公司2004年度利润分配预案》

    经广东恒信德律会计师事务所审计，公司2004年度利润总额为-6,912.71万元，净利润为-6,912.71万元，加上年初未分配利润-4,988.90万元,年末未分配利润-11,911.60万元。由于累计亏损尚待弥补，故公司2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    参会监事对该议案进行了举手表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

    五、《关于对控股股东占用公司资金全额计提坏帐准备的议案》

    同意2004年度公司对控股股东------九江化学纤维总厂占用公司资金形成的应收款项余额1.4874亿元100%计提坏帐准备（2003年度已计提1.0891亿, 2004年再计提0.3983亿）。全额计提此项坏帐准备的主要原因：

    1、2004年4月29日中华人民共和国最高人民法院以（2003）民二终字第195号民事判决书判决九江化学纤维总厂对本金23980万元人民币及相应利息承担连带清偿责任（诉讼公告详见2004年5月26日的《证券时报》），导致其持续经营能力及偿债能力受到较大影响。

    2、控股股东------九江化学纤维总厂2004年末资产负债率超过100%，财务状况严重恶化，依据《企业会计制度》和相关会计准则的规定全额计提坏帐,参会监事对该议案进行了举手表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

    六、《关于董事会对公司财务报告非标准无保留审计意见说明的议案》

    公司监事会同意公司董事会对财务报告非标准无保留审计意见的说明。

    参会监事对该议案进行了举手表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

    以上议案除第六项外的其他项需提交公司2004年年度股东大会审议通过。

    特此公告