本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    九江化纤股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年1月13日上午9时在公司会议室召开，公司8名董事到会，董事吴美娟女士因出差委托董事曹克先生代行表决权。公司监事及其他高管人员列席了会议。会议由余小华先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张棠华先生主持。会议通过了如下决议：

    一、会议以9票同意选举余小华先生为公司董事长。

    二、根据余小华先生提名，会议以9票同意选举邓新贵先生为总经理。

    根据余小华先生提名，会议以9票同意选举黄明先生为副总经理。

    根据余小华先生提名，会议以9票同意选举殷春旺先生为董事会秘书。

    根据余小华先生提名，会议以9票同意选举尹建华先生为财务负责人。

    相关人员简历附后。

    三、董事会委托叶玉玲女士为董事会证券事务代表。

    四、审议通过了以下公司内部管理制度：（1）会计收付款业务制度；（2）财务会计业务印章与票证管理制度；（3）年终存货盘点制度；（4）应收帐款管理制度。

    本届董事会对刚离任的上届董事会成员张棠华先生、聂鉴新先生在任期间为公司董事会作出的贡献表示感谢和敬意。

    高管人员简历：

    1、黄明，男，40岁，本科，助理工程师。历任九江化学纤维厂浆粕车间主任、浆纸分厂厂长、纸业公司经理，九江化纤股份有限公司市场部部长等职，现任九江化学纤维总厂厂长助理。

    2、殷春旺，男，35岁，在读研究生，中国注册会计师。历任九江化学纤维厂会计师、九江化纤股份有限公司会计师、九江化学纤维厂资产营运部副部长等职，现任九江化纤股份有限公司办公室主任、证券部部长。

    3、尹建华，男，41岁，大专，会计师。历任宁冈县会师瓷厂会计、九江化学纤维厂会计师、九江化纤股份有限公司会计师，现任九江化纤股份有限公司财务负责人。