九江化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2003年2月20日在公司会议室召开，应到会董事8人，实际到会8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张棠华董事长主持。经审议，会议通过了如下决议：

    一、《公司2002年年度报告及摘要》；

    二、《公司2002年度董事会工作报告》；

    三、《公司2002年度财务决算报告》；

    四、《公司2002年利润分配预案》；

    经广东恒信德律会计师事务所审计，截止2002年12月31日，公司资产总额75966.37万元，负债总额42092.55万元，股东权益33873.82万元。2002年度公司实现净利润883.95万元。

    依据公司2001年年度报告预计分配政策，考虑到公司2002年度仅微利，且二期工程资金缺口大，故拟定2002年利润分配预案为：不分配、不转增。

    此预案须经公司2002年度股东大会审议通过。

    五、关于追溯调整的说明

    公司年产1400吨连续纺粘胶长丝一期工程在本期正式办理竣工决算，实转固定资产数和上年预转固定资产数产生差额，根据《企业会计制度》的规定，对相关的会计科目进行追溯调整，主要调整如下：

    1、期初固定资产原值调增6,378,115.19元；

    2、期初累计折旧额调增1,509,770.02元；

    3、期初应缴税金调增100,000.00元（补提2001年房产税）；

    4、调整2001年低值易耗品消耗157,193.74元；

    5、期初应付帐款调增6,535,308.93元；

    6、期初未分配利润调减1,766,963.76元。

    六、关于召开2002年度股东大会的决定。

    有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003年3月28日（星期五）上午9时；

    2、会议地点：公司会议室；

    3、会议议题：

    （1）审议《公司2002年年度报告及其摘要》；

    （2）审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    （3）审议《公司2002年度财务决算报告》；

    （4）审议《公司2002年利润分配预案》；

    4、会议出席对象

    （1）凡在2003年3月26日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    5、会议登记方法

    （1）登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    （2）登记地点：公司证券部

    （3）登记时间：2003年3月27日上午8：30－12：00下午2：00－4：00

    6、其他

    （1）联系地址：九江化纤股份有限公司证券部

    （2）联系人：喻铨衡、叶玉玲

    （3）联系电话：0792－8315675

    （4）传真：0792－8316565

    （5）邮政编码：332017

    （6）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理

    特此公告。

    

二○○三年二月二十日