九江化纤股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年10月28日在公司会议室召开，应到会董事8人，实际到会8人，公司监事列席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张棠华董事长主持。

    会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年第三季度报告；

    二、审议通过了公司《董事会基金管理办法》。

    根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司制定了《董事会基金管理办法》，拟定2002年度从管理费中提取伍拾万元作为公司董事会基金，并提交下次股东大会审议。

    特此公告。