九江化纤股份有限公司（下称简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2002 年4月17日在公司会议室召开，应到会董事7人，实际到会5人， 董事石经强先生、 孙永宁先生因病未能出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张 棠华董事长主持。经审议，会议通过了如下决议：

    一、 审议通过了《公司2001年年度报告及摘要》；

    二、 审议通过了《公司2001年董事会工作报告》；

    三、 审议通过了《公司2001年年度财务决算报告》；

    四、 审议通过了《公司2001年利润分配预案》；

    经广东恒信德律会计师事务所审计，截止2001年12 月 31 日， 公司资产总额 71194.23万元，负债总额38035.93万元，股东权益33158.30万元。2001年度公司净 利润亏损1271.32万元。

    根据《公司章程》的规定，公司当年无利润时不分配股利，并用以前年份结存 的未分配利润弥补本年度亏损1271.32万元。

    公司本年度不分配、不转增。

    五、 审议通过了《公司2002年预计利润分配政策》；

    （1）、公司2002年度利润分配一次；

    （2）、公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例为20－50％；

    （3）、公司2001年末未分配利润用于2002年度股利分配的比例为10－20％；

    （4）、分配采用派现金或送红股形式。

    具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况提出预案，提请公司股东大会审 议通过后实施，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。

    六、 审议通过了《修改公司章程议案》；（见附件1）

    七、 审议通过了《公司调整部分董事议案》；

    （1）、因退休，公司董事王宝栋先生不再担任公司董事职务； 因工作变动， 公司董事石经强先生、孙永宁先生、冉国庆先生辞去公司董事职务。

    （2）、根据九江化学纤维厂提议，更换侯克俭先生（原公司监事）、 曹克先 生（原公司监事）为公司董事候选人，增补余小华先生、吴美娟女士为公司董事候 选人。

    新增补的公司董事候选人简历见附件2。

    八、 审议通过了《公司设立独立董事制度的议案》；

    九、 审议通过了《公司推荐独立董事候选人及津贴议案》；

    根据中国证监会“关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见”的要求，公 司决定建立独立董事制度，本次会议决定增补独立董事2人，独立董事津贴1.5万元 /人.年。

    本议案尚需报中国证监会审核。

    十、 审议通过了《公司股东大会议事规则》；

    十一、 审议通过了《公司董事会议事规则》；

    十二、 审议通过了《公司监事会议事规则》；

    十三、 审议通过了《公司信息披露管理制度的议案》；

    以上事项须经公司2001年度股东大会审议通过。

    十四、 审议通过了召开2001年度股东大会的有关事项。 （见公司召开股东大 会通知2002－007号）

    

九江化纤股份有限公司董事会

    2002年4月17日

     九江化纤股份有限公司新增补的公司董、监事候选人简历

    余小华，男，34岁，大学，高级工程师。曾任九江化学纤维厂技术员、中化室 主任、质检科科长、短丝分厂生产办主任、副厂长、厂长兼总支书记，九江化纤股 份有限公司长丝分厂厂长兼总支书记，九江化学纤维厂厂长助理。现任九江化学纤 维厂副厂长。

    吴美娟，女，37岁，大学，高级会计师，注册会计师。1986年至1992年在江西 省粮食局工作，从事财务管理，1992年至今在江西省纺织集团公司工作，现任财务 处处长助理。

    郑小江，男，39岁，大专，政工师。曾任九江化学纤维厂宣传部宣传干事、党 委工作部党办文书、组织干事、党委办公室副主任、短丝分厂总支副书记、政治部 部长。现任九江化学纤维厂党委副书记兼纪委书记。

    宗明，男，47岁，大学，高级工程师。1982年2月至2001年8月在江西涤纶厂工 作，曾任企管办主任、股份制改造试点办主任、动力车间主任、副总经济师兼厂长 办公室主任、厂长助理。现任九江化学纤维厂副厂长。

    陈铭，男，42岁，大专，经济师。曾任九江化学纤维厂劳动工资科科长助理、 人事科科长、劳人处副处长、处长。现任企管部部长。

    陈刚，男，39岁，大专，政工师。曾任九江化学纤维厂宣传部宣传干事、党校 主任助理、短丝分厂仪电车间主任助理、原液车间副主任、主任、工会办公室副主 任、主任。现任九江化学纤维厂工会副主席兼办公室主任。