九江化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决定， 于2002年5月28日召开公司2001年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年5月28日（星期二）上午9时；

    二、会议地点：公司会议室；

    三、会议议题：

    1、审议公司2001年年度报告及其摘要；

    2、审议公司2001年度董事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配预案；

    5、审议公司2002年利润分配政策；

    6、审议修改公司章程的议案；

    7、审议公司调整部分董事、监事议案；

    8、审议公司设立独立董事制度的议案；

    9、审议公司推荐独立董事候选人及津贴议案

    10、审议公司《股东大会议事规则》；

    11、审议公司《董事会议事规则》；

    12、审议公司《监事会议事规则》；

    13、审议公司《信息披露管理制度》；

    以上议案的具体内容详见2002年4月19日《证券时报》上刊登的本公司2001 年 度报告摘要及本公司第二届董事会第七次会议决议公告。

    四、会议出席对象

    1、 凡在2002年5月24 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决， 该股东代理人不 必是公司股东。

    五、会议登记方法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理他 人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2002年5月27日上午8：30－12：00下午2：00－4：00

    六、其他

    1、联系地址：九江化纤股份有限公司证券部

    2、联系人：喻铨衡、叶玉玲

    3、联系电话：0792－8315675

    4、传真：0792－8316565

    5、邮政编码：332017

    6、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理

    

九江化纤股份有限公司董事会

    二○○二年四月十七日