九江化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议决定, 于2002年5月28日召开公司2001年度股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、会议时间:2002年5月28日(星期二)上午9时;
    二、会议地点:公司会议室;
    三、会议议题:
    1、审议公司2001年年度报告及其摘要;
    2、审议公司2001年度董事会工作报告;
    3、审议公司2001年度财务决算报告;
    4、审议公司2001年度利润分配预案;
    5、审议公司2002年利润分配政策;
    6、审议修改公司章程的议案;
    7、审议公司调整部分董事、监事议案;
    8、审议公司设立独立董事制度的议案;
    9、审议公司推荐独立董事候选人及津贴议案
    10、审议公司《股东大会议事规则》;
    11、审议公司《董事会议事规则》;
    12、审议公司《监事会议事规则》;
    13、审议公司《信息披露管理制度》;
    以上议案的具体内容详见2002年4月19日《证券时报》上刊登的本公司2001 年 度报告摘要及本公司第二届董事会第七次会议决议公告。
    四、会议出席对象
    1、 凡在2002年5月24 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员;
    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决, 该股东代理人不 必是公司股东。
    五、会议登记方法
    1、登记手续:凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证; 委托代理他 人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。
    2、登记地点:公司证券部
    3、登记时间:2002年5月27日上午8:30-12:00下午2:00-4:00
    六、其他
    1、联系地址:九江化纤股份有限公司证券部
    2、联系人:喻铨衡、叶玉玲
    3、联系电话:0792-8315675
    4、传真:0792-8316565
    5、邮政编码:332017
    6、会期半天,与会股东食宿、交通费用自理
    
九江化纤股份有限公司董事会    二○○二年四月十七日