仁和药业股份有限公司第四届董事会第六次临时会议通知于2007 年6 月8 日以书面、传真方式发出,会议于2007 年6 月15 日以通讯方式召开。会议应参会董事9 人,实参会董事9 人,董事长肖正连女士主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对公司治理文件进行了学习和讨论,审议并通过了以下议案：

    《仁和药业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

    表决情况为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为切实做好加强公司治理专项工作,方便投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议,公司设立如下联系方式：

    电话：0792-2199105

    传真：0792-2199101

    公司网站：http://www.renheyaoye.com

    另外,还可以通过深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)

    公司治理专栏进行评议。

    仁和药业股份有限公司董事会

    2007 年6 月15 日