本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司股票连续涨停,深圳证券交易所关注本公司是否存在应披露而未披露事项。本公司依据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号--股票交易异常波动》的规定及相关传闻,公司对相关事项进行了必要的核实及了解,现说明如下：

    一、主要核实事项说明

    经公司董事会确认,公司近日在讨论重大事项,因该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,故待此事项确定后披露。

    二、根据《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》,本公司通过自查认为,公司及相关信息披露义务人没有私下向特定对象单独披露、透露或泄漏非公开的重大信息的情况,不存在违反公平披露的情形。

    三、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》,本公司通过自查认为,公司董事、监事和高级管理人员及其亲属不存在买卖本公司股票以及内幕交易情况。

    四、鉴于公司正在讨论重大事项,因该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,公司股票将于本公告刊登当日起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果,敬请广大投资者注意风险,公司将及时披露上述事项的进展情况。特此公告

    仁和药业股份有限公司董事会

    二00七年六月八日