本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    仁和药业股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2007年4月10日以送达、传真、短信方式发出,会议于2007年4月16日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,董事长肖正连女士主持本次会议,公司监事及高管列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2007年第一季度报告》

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了《关于公司执行新会计政策的议案》

    根据财政部2006年2月15日发布的财会［2006］3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》的规定,同意公司全面修订公司会计政策,并从公司于2007年1月1日起开始执行。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了《调整公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

    根据上公司治理准则要求,提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,按照董事长提议,董事会设立的提名委员会、薪酬与考核委员会成员调整如下：

    董事会提名委员会,主任委员：独立董事刘新熙先生,委员：董事长肖正连女士、董事梅强先生、独立董事郭月秋女士、独立董事夏际松先生。；

    董事会薪酬与考核委员会,主任委员：独立董事郭月秋女士,委员：董事长肖正连女士、董事杨文龙先生、独立董事刘新熙先生、独立董事夏际松先生。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    同意对股东大会议事规则进行修订,修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    同意对董事会议事规则进行修订,修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    六、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

    同意对独立董事制度进行修订,修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

    同意对投资者关系管理制度进行修订,修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    八、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

    同意对信息披露制度进行修订,修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    九、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

    同意对募集资金使用管理办法进行修订,修订后的《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    十、审议通过了《关于制定〈总经理工作制度〉的议案》

    同意制定总经理工作制度,制定后的《总经理工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    十一、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

    同意制定重大信息内部报告制度,制定后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    十二、审议通过了《关于制定〈关联交易决策程序和规则〉的议案》

    同意制定关联交易决策程序和规则,制定后的《关联交易决策程序和规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    十三、审议通过了《关于制定〈对外投资等重大投资决策程序和规则〉的议案》

    同意制定对外投资等重大投资决策程序和规则,制定后的《对外投资等重大投资决策程序和规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    十四、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

    同意制定董事会秘书工作制度,制定后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    十五、会议审议了《关于修改〈公司章程〉的议案》

    因公司实施股改,以资本公积定向转增后公司总股本增加,故将公司《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币20010.24万元”(原条款)修订为“公司注册资本为人民币22,011.02万元”。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会董事对该议案进行了表决：8票同意、0票反对、0票弃权。

    十六、审议通过了《仁和药业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东会的通知》的议案

    参会董事对该议案进行了表决,8票同意、0票反对、0票弃权

    仁和药业股份有限公司董事会

    2007年4月17日