仁和药业股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2007年4月10日以送达、传真、短信方式发出,会议于2007年4月16日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席祝保华先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司2007年第一季度报告》

    参会监事对该议案进行了表决,3票同意、0票反对、0票弃权

    2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    同意对监事会议事规则进行修订,修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    参会监事对该议案进行了表决,3票同意、0票反对、0票弃权

    仁和药业股份有限公司监事会

    2007年4月17日