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一、重要内容提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：2007年3月28日(星期三)上午9时
2、会议召开地点：江西宾馆(江西省南昌市八一大道368号)
3、召集人：仁和药业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、主持人：董事长肖正连女士
6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况,股东(代理人)13人,代表股份 135,601,210股,占公司总股本的67.77%。
2、流通股股东(代理人)12 人,代表股份1,206,010股,占公司流通股股东股份总数1.84％。
四、提案审议和表决情况：
议案1：审议《公司2006年度董事会工作报告》
1.总的表决情况：
同意13560.12 万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意120.60 万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：
该提案通过。
议案2：审议《公司2006年度监事会工作报告》
1.总的表决情况：
同意13560.12 万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意120.60 万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：
该提案通过。
议案3：审议《公司2006年度财务决算报告》
1.总的表决情况：
同意13560.12 万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意120.60 万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：
该提案通过。
议案4：审议《公司2006年年度报告及摘要》
1.总的表决情况：
同意13560.12 万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意120.60 万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：
该提案通过。
议案5：审议关于续聘会计审计机构的议案
1.总的表决情况：
同意13560.12 万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意120.60 万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：
该提案通过(。同意继续聘任广东恒信德律会计师事务所为本公司2007年度会计审计中介机构。
议案6：审议《公司2006年度利润分配的议案》
1.总的表决情况：
同意13560.12 万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意120.60 万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：
该提案通过。(不分配、不转增)
议案7：审议关于“关于公司控股子公司拟与关联企业江西药都仁和制药有限公司签订《产品供应协议》及《产品供应协议的补充协议》的议案”
根据有关规定,公司关联股东仁和(集团)发展有限公司在审议“关于公司控股子公司拟与关联企业江西药都仁和制药有限公司签订《产品供应协议》及《产品供应协议的补充协议》的议案”时已回避表决。
1.总的表决情况：
同意120.60万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意120.60万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：
该提案通过。
议案8：审议关于“关于公司控股子公司拟与关联企业江西康美医药保健品有限公司签订《产品供应协议》的议案”
根据有关规定,公司关联股东仁和(集团)发展有限公司在审议“关于公司控股子公司拟与关联企业江西康美医药保健品有限公司签订《产品供应协议》”时已回避表决
1.总的表决情况：
同意120.60万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意120.60万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：
该提案通过。
提案9：审议《关于修改公司章程的议案》
1.总的表决情况：
同意13560.12 万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意120.60 万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：
该提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所
2、律师姓名：刘卫东、邹津
3、结论性意见：综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,出席会议的人员资格、召集人资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2006年度股东大会各项议案。
2、2006年度股东大会记录。
3、江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
仁和药业股份有限公司
董事会
2007年3月28日
