本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、重要内容提示：

    在本次会议召开前,经本公司控股股东九江化学纤维总厂提议增加了十八项股东大会临时提案(增加临时提案的详情请参见2006年12月9日刊载于《证券日报》及公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn上的《九江化纤股份有限公司关于2006年第一次临时股东大会增加临时议案的补充通知》等有关公告)。本次临时股东会议召开期间没有否决或变更议案。二、会议召开和出席情况：

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2006年12月25日上午10：00

    网络投票时间：2006年12月24日至2006年12月25日。其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2006年12月25日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年12月24日下午3：00至12月25日下午3：00。

    2、现场会议召开地点：南昌五湖大洒店(江西省南昌市湖滨南路99号)

    3、召开方式：采取现场投票、委托投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长余小华先生

    6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况：

    1、出席的总体情况,股东(代理人)280人,代表股份153013331股,占公司总股本的76.47%。

    2、流通股股东(代理人)279人,代表股份1474157,占公司流通股股东表决权股份总数22.44％。

    四、提案审议和表决情况：

    1、审议通过了《关于重大资产出售、购买暨关联交易的议案》

    根据有关规定,公司关联股东九江化学纤维总厂在审议《关于重大资产出售、购买暨关联交易的议案》时需回避表决,同时该议案需经股东所持表决权的三分之二以上通过,流通股股东所持表决权二分之一以上通过。

    表决结果：

    同意票17691731股,占出席会议股东所持有效表决权股份的95.02%,539300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的2.90%,387100股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的2.08%。关联股东九江化学纤维总厂持有股份134395200股回避表决；

    其中,流通股股东同意票1769731股,占出席会议股东所持有效表决权股份的95.02%,539300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的2.90%,387100股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的2.08%。

    2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理资产重组事宜的议案》

    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。

    3、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。4、审议通过了《关于变更公司经营宗旨及经营范围的议案》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。5、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。6、审议通过了《关于聘任肖正连女士担任公司董事的议案》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。7、审议通过了《关于聘任杨文龙先生担任公司董事的议案》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。8、审议通过了《关于聘任梅强先生担任公司董事的议案》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。9、审议通过了《关于聘任殷春旺先生担任公司董事的议案》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。

    10、审议通过了《关于聘任尹建华先生担任公司董事的议案》

    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。

    11、审议通过了《关于聘任刘新熙先生担任公司董事的议案(独立董事)》

    表决结果：同意票151713271股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.15%,518310股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.34%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17318071股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.02%,518310股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的2.78%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。

    12、审议通过了《关于聘任郭月秋女士担任公司董事的议案(独立董事)》

    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。13、审议通过了《关于聘任夏际松先生担任公司董事的议案(独立董事)》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。14、审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。15、审议通过了《关于聘任祝保华先生担任公司监事的议案》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。16、审议通过了《关于聘任孙首建先生担任公司监事的议案》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。17、审议通过了《关于聘任叶玉玲女士担任公司监事的议案》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。18、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。19、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案》
    表决结果：同意票151872281股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.25%,359300股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.23%,781750股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.51%；其中,流通股股东同意17477081股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的93.87%,35930股反对,占出席会议流通股股东所持有效
    表决权股份的1.93%,781750股弃权,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的4.20%。

    以上议案的详细内容请参见公司董事会于2006年12月5日和12月9日刊登在《证券日报》以及公司指定信息披露网站(Http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告,其中第2项至第19项为控股股东九江化学纤维总厂(持比例为67.16%)提出,独立董事候选人已报深圳证券交易所审核无异议。

    参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况

      名称     吴旗     鄢茂生  祝灏     童丹    彭汉光   张汇    钟真英   来兴品  李非文   刘晓军
    所持股数    986,200  727100  500,000 425,100  387,100 320,000  296,000 270,000  250,768 250,000
     (股)
    议案1      同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案2      同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案3      同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案4      同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案5      同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案6      同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案7      同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案8      同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案9      同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案10     同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案11     同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案12     同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案13     同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案14     同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案15     同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案16     同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案17     同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案18     同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意
    议案19     同意     同意    同意     同意    弃权     同意    同意     同意    同意     同意

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

    2、律师姓名：刘卫东、邹津

    3、结论性意见：大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所作出的决议均合法有效。

    六、备查文件：

    1、2006年度第一次临时股东大会决议及会议记录；

    2、江西求正沃德律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    九江化纤股份有限公司

    董事会

    2006年12月26日