本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    九江化纤股份有限公司(以下简称公司)董事会于2006 年12 月5 日在《证券日报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《九江化纤股份有限公司董事会关于召开2006 年度第一次临时股东大会的通知》,拟定于2006 年12 月25 日召开2006 年度第一次临时股东大会。

    2006 年12 月7 日,公司控股股东九江化学纤维总厂(持有公司67.16%的股份)向公司董事会发出了《关于增加九江化纤股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会临时提案的函》,提议在公司2006 年度第一次临时股东大会上增加如下临时议案事项。经董事会审议,认为临时议案符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》的有关规定,同意将下述临时议案提交2006 年度第一次临时股东大会进行审议。

    1、审议“关于提请股东大会授权公司董事会办理资产重组事宜的议案”

    2、审议“关于变更公司名称的议案”

    鉴于仁和(集团)发展有限公司通过司法拍卖方式获得公司控股股东九江化学纤维总厂持有的全部国有法人股权,并将获得有权机关批准,公司控股股东将变更为仁和(集团)发展有限公司,根据现控股股东提议,拟同意将公司名称由“九江化纤股份有限公司”变更为“仁和药业股份有限公司”(公司名称包含“仁和”字号,按工商部门核准的名称确定)。

    该议案需交股东大会讨论通过,并在获得工商管理部门批准后生效。

    3、审议“关于变更公司经营宗旨及经营范围的议案”

    公司新的经营宗旨是：为人类健康服务。

    公司新的经营范围是：中药材种植,药材种苗培植,纸箱生产销售,计算机软件开发,包装设计,广告策划制作,建材、家电五金、百货化工(化学危险品除外)、机电(小轿车除外)、电子产品、文体办公用品、通讯器材(无线电发射设备除外)、汽车配件、金属材料(国家有专项规定除外)批发、销售。

    该议案需提交股东大会讨论通过,并最终按按工商部门核准的经营范围确定。

    4、审议“关于董事会提前换届选举的议案”

    5、审议“关于聘任肖正连女士担任公司董事的议案”

    6、审议“关于聘任杨文龙先生担任公司董事的议案”

    7、审议“关于聘任梅强先生担任公司董事的议案”

    8、审议“关于聘任殷春旺先生担任公司董事的议案”

    9、审议“关于聘任尹建华先生担任公司董事的议案”

    10、审议“关于聘任刘新熙先生担任公司独立董事的议案”

    11、审议“关于聘任郭月秋女士担任公司独立董事的议案”

    12、审议“关于聘任夏际松先生担任公司独立董事的议案”

    13、审议“关于监事会提前换届选举的议案”

    14、审议“关于聘任祝保华先生担任公司监事的议案”

    15、审议“关于聘任孙首建先生担任公司监事的议案”

    16、审议“关于聘任叶玉玲女士担任公司监事的议案”

    17、审议“关于修改《公司章程》的议案”

    原章程第二条修改为：

    公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”公司经江西省股份制改革联审小组赣股[1996]08 号文批准,以募集设立方式设立；在江西省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号：

    3600001130833。

    第四条修改为：

    公司注册名称： (中文)：仁和药业股份有限公司

    (英文)：RENHE PHARMACY CO.,LTD.

    第八条修改为：总经理为公司的法定代表人。

    第十二条修改为：

    公司的经营宗旨：为人类健康服务。

    第十三条修改为：

    经依法登记,公司的经营范围：中药材种植,药材种苗培植,纸箱生产销售,计算机软件开发,包装设计,广告策划制作,建材、家电五金、百货化工(化学危险品除外)、机电(小轿车除外)、电子产品、文体办公用品、通讯器材(无线电发射设备除外)、汽车配件、金属材料(国家有专项规定除外)批发、销售。

    第九十六条明确董事任期为三年。

    第一百零六条修改为： 董事会由9 名董事组成,设董事长1 人。

    第一百一十一条修改为：董事会设董事长1 人,职工代表1 人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生；职工代表由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    第一百四十三条明确监事会由5 名监事组成。

    修改后的《公司章程》请登录巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)查询。

    18、审议“关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案”上述议案详见在《证券日报》或巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)上与本通知同日公告的本公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》鉴于增加上述提案,故本公司于2006 年12 月5 日公告的《九江化纤股份有限公司关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“原通知”)中

    “六、采用交易系统投票的股东投票程序” 内容修改如下：

    采用交易系统投票的股东投票程序

    1、本次临时股东会议通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为： 2006 年 12 月 25 日期间交易日 上午 9 ： 30-11 ： 30、下午1：00-3：00 。

    2、本次临时股东会议的投票代码：360650

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)“委托价格”项下填报股东会议议案序号,1.00 元代表关于重大资产出售、购买暨关联交易的议案,如下表：

    序号   投票简称                                                   表决事项   对应的申报价格
    1      九化投票                                                     总议案         100.00元
    2      九化投票                     关于重大资产出售、购买暨关联交易的议案           1.00元
    3      九化投票       关于提请股东大会授权公司董事会办理资产重组事宜的议案           2.00元
    4      九化投票                                     关于变更公司名称的议案           3.00元
    5      九化投票                       关于变更公司经营宗旨及经营范围的议案           4.00元
    6      九化投票                               关于董事会提前换届选举的议案           5.00元
    7      九化投票                       关于聘任肖正连女士担任公司董事的议案           6.00元
    8      九化投票                       关于聘任杨文龙先生担任公司董事的议案           7.00元
    9      九化投票                         关于聘任梅强先生担任公司董事的议案           8.00元
    10     九化投票                       关于聘任殷春旺先生担任公司董事的议案           9.00元
    11     九化投票                       关于聘任尹建华先生担任公司董事的议案          10.00元
    12     九化投票             关于聘任刘新熙先生担任公司董事的议案(独立董事)          11.00元
    13     九化投票             关于聘任郭月秋女士担任公司董事的议案(独立董事)          12.00元
    14     九化投票             关于聘任夏际松先生担任公司董事的议案(独立董事)          13.00元
    15     九化投票                               关于监事会提前换届选举的议案          14.00元
    16     九化投票                       关于聘任祝保华先生担任公司监事的议案          15.00元
    17     九化投票                       关于聘任孙首建先生担任公司监事的议案          16.00元
    18     九化投票                       关于聘任叶玉玲女士担任公司监事的议案          17.00元
    19     九化投票                                 关于修改《公司章程》的议案          18.00元
    20     九化投票   关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案          19.00元

    (4)投票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

    4、注意事项

    (1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；

    (2)对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。

    5、投票举例

    (1)股权登记日持有S*ST九化的投资者,对公司全部议案投赞成票,其申报如下：

    投票代码   买卖价格   申报价格   申报股数
    360650         买入   100.00元        1股

    (2)若某投资者对公司议案一“关于重大资产出售、购买暨关联交易的议案”投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下：

    投票代码   买卖价格   申报价格   申报股数
    360650         买入     1.00元        2股
    360650         买入   100.00元        1股

    6、计票规则

    在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准。

    在股东对总议案进行了投票表决时,如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案中的一项或多项议案投票表决,则以总议案的投票表决为准。”

    对上述新增提案,投资者除可以按上述程序采用交易系统进行网络投票外,也可以采用深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,相关的投票程序与原通知相同。

    除上述事项外,公司2006 年第一次临时股东大会的会议召开基本情况,其他议案,流通股股东具有权利及主张权利的时间、条件和方式,非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排,参加现场会议的登记办法,采用互联网投票系统的股东投票程序及其它事项不变。

    特此公告

    九江化纤股份有限公司董事会

    2006 年 12 月9 日

    附件一、

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席九江化纤股份有限公司2006 年第一次临时股东会议,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    委托事项：

    审议事项   赞成   反对   弃权
    议案一
    议案二
    议案三
    议案四
    议案五
    议案六
    议案七
    议案八
    ……….

    对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

    如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

    委托人签字：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日