九江化纤股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年2月9日在公司会议室 召开,会议由董事长张棠华先生主持。应到董事7人,实到董事7人,5名监事列席了本 次会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就以下事项进行了认真研究, 审议通过了如下决议：

    一、公司2000年度报告正文及2000年年度报告摘要。

    二、公司董事会2000年工作报告。

    三、公司2000年财务决算及利润分配预案：

    经广东恒信德律会计师事务所审计,截止2000年12月31日,公司资产总额65161 .42万元,负债总额30629.10万元,股东权益34532.32万元。2000 年度实现主营业务 利润3884.88万元,其他业务利润1080.01万元,净利润2178.78万元。 根据《公司章 程》的规定,提取10％的法定盈余公积金217.88万元,提取5％的法定公益金108. 94 万元后,2000年未分配利润为1851.96万元,加上年末未分配利润6729.08万元, 2000 年度可供股东分配的利润为8581.04万元。

    公司董事会拟定2000年度用资本公积金每10股转增6股,用未分配利润每10股送 2股派现金0.5元(含税)。

    本预案须提交2000年度股东大会批准。

    四、预计2001年利润分配政策：

    1.公司拟在2001年结束后分配利润一次；

    2.公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为10％左右；

    3.公司本年度未分配利润下一年度不分配；

    4.分配采用派现金形式。

    五、关于修改公司章程的议案。

    1.公司经营范围增加自营进出口权。

    六、关于召开2000年度股东大会的有关事项。