本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    九江化纤股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2005年10月19日以通信方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长余小华先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议形成了如决议：

    1、 会议审议了《公司2005年第三季度报告》。

    经表决：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2005年第三季度度报告》

    2、 会议审议了《关于彭镇华先生本人申请辞去独立董事职务的议案》。

    经表决：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司独立董事彭镇华先生辞职的议案,本议案须在公司股东大会补选一名新的独立董事后生效。

    公司董事会对彭镇华先生担任独立董事期间，为公司作出的贡献表示诚挚谢意！

    特此公告。