湖南金德发展股份有限公司2002年度股东大会于2003年2月27日上午九时在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。出席会议的股东代表8人，出席会议董事、监事及高级管理人员10人，代表股份38,733,005股，占公司总股本的53.16%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：

    一、审议表决通过了2002年度报告；（表决结果为：赞成票38,733,005股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

    二、审议表决通过了2002年度董事会工作报告；（表决结果为：赞成票38,733,005股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

    三、审议表决通过了2002年度监事会工作报告；（表决结果为：赞成票38,733,005股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

    四、审议表决通过了2002年度财务决算报告；（表决结果为：赞成票38,733,005股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

    五、审议表决通过了2003年财务预算报告；（表决结果为：赞成票38,733,005股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

    六、审议表决通过了2002年度利润分配方案；（表决结果为：赞成票38,733,005股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

    经湖南开元会计师事务所审计确认，本公司2002年实现净利润11,047,599.56元。根据《公司章程》的规定，计提法定盈余公积金10%、法定公益金10%（共计提3,056,991.44元，含子公司计提数），减去本年度资产置换转出少数股东未分配利润2,016,728.26元，加上上年度未分配利润1,433,825.70元，本次实际可供股东分配的利润为7,407,705.56元。以2002年末总股本72864935股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元(含税)，共计分配现金红利3,643,246.75元，占本次可分配利润的49.18%，剩余3,764,458.81元结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本。

    七、审议表决通过了续聘会计师事务所的议案；（表决结果为：赞成票38,733,005股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

    八、审议表决通过了设立董事会专门委员会的议案；（表决结果为：赞成票38,733,005股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

    九、审议表决通过了修改公司章程的议案；（表决结果为：赞成票38,733,005股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

    十、审议通过更换部分董事的议案；

    1、同意刘景林先生辞去本公司董事职务。（表决结果为：赞成票38,733,005股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

    2、选举张耀忠先生为本公司董事。（表决结果为：赞成票38,733,005股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

    本次股东大会经湖南启元律师事务所谢勇军律师见证并出具法律意见，律师认为湖南金德发展股份有限公司2002年度股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

    特此公告。