湖南金德发展股份有限公司第七届第五次监事会于2002年元月22日上午10时在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。会议由监事会召集人杨铁强主持,应到监事7人,实到监事及授权代理7人。
    监事会就各项议题进行了认真的讨论,形成如下决议:
    一、审议并通过了《2002年度监事会报告》;
    1、公司在2002年度依法运作,董事及高级管理人员遵纪守法;
    2、公司2002年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,湖南省开元有限责任会计师事务所出具的审计报告真实客观;
    二、审议通过了2002年度报告和摘要;
    三、审议通过了2002度财务决算报告;
    四、审议通过了2002年利润分配预案;
    五、同意续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2003年度的财务审计机构。
    
湖南金德发展股份有限公司监事会    2002年元月22日