湖南金德发展股份有限公司第七届董事会第五次会议于2003年元月22日上午九时在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。会议决定于2003年2月27日（星期四）上午9时在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开2002年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、时间：2003年2月27日（星期四）上午九时

    二、地点：株洲金德工业园1号楼三楼会议室

    三、会议议程：

    1、审议公司2002年度报告；

    2、审议公司2002年度董事会工作报告；

    3、审议公司2002年度监事会工作报告；

    4、审议公司2002年度财务决算报告；

    5、审议公司2003年度财务预算报告；

    6、审议公司2002年度利润分配预案；

    7、审议设立董事会专门委员会的议案；

    8、审议修改公司章程的议案；

    9、审议更换公司部分董事的议案；

    10、审议公司续聘会计师事务所的议案。

    四、出席会议对象：

    1、截止2003年2月20日下午3时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

    五、会议登记事项：

    1、登记手续：个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2003年2月24日—25日上午 9：00—11：00

    下午 13：30—16：30

    3、登记地点：株洲市河西高新技术开发区金德工业园1号楼金德公司董事会秘书处

    4、联 系 人：黄 健

    电 话：0733—2869999—3237

    传 真：0733—2867201、2867121

    邮 编：412000

    5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

    

2003年元月22日

    附：2002度股东大会授权委托书样式：

    授 权 委 托 书

    兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南金德发展股份有限公司 2002年度股东大会，代表本人（本单位）按以下权限行使表决权：

    1、全权代表本人（本单位）行使表决权；

    2、对大会公告所列事项投赞成票；

    3、对大会公告所列事项投反对票。

    委托人（签字或盖章）：

    委托人持股数：

    代表人身份证号码：

    委托人股东帐户卡号码：

    委托日期：

    （注：授权委托书复印有效）