每日必读湖南金德发展股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年12月30日上午九时在株洲金德酒店三楼会议室召开。出席大会的股东代表7人，代表股份38732005股，占公司总股本的53.16％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司符合配股条件的议案》，内容已刊登于2002年11月30日的《证券时报》上。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
二、 审议并通过《关于公司2002年度配股预案》：
为促进公司发展，加快公司主业由传统的商贸旅游业向新型化学建材行业转型的步伐，全面加大在化学建材领域管件类产品的投资力度。经与会股东审议，同意通过公司2002年度配股方案：
1、 本次配股发行股票种类：人民币普通股（A股）。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
2、本次配股基数、配股比例和配售数量：
本次配股以公司2001年12月31日总股本72864935股为基数，向全体股东每10股配售3股，共可配售股份21859480股，其中：国家股股东可配售344350股，法人股股东可配售11671452股，社会公众股股东可配售9843678股。
本公司控股股东沈阳宏元集团有限公司可配售6059973股，本次承诺现金配售其可配股份6059973股的10％，即606000股，其余可配的5453973股放弃。国家股股东株洲市国有资产管理局承诺全额放弃本次配股，并已获得湖南省财政厅湘财权函[2002]120号文批准。对于其他法人股股东，本公司将公开发布“法人股股东认购配股意向征询函”（见附件一），请求其他法人股股东明确承诺是否行使配股权及认购的配额，未来函确认的法人股股东，本公司将保留其配股权至配股缴款截止日。
社会公众股股东可配售9843678股，社会公众股股东认购余额部分由承销团包销。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
3、定价方式或价格（包括价格区间）：以《配股说明书》刊登日（不含刊登日）前二十个交易日本公司流通A股股票之算术平均收盘价的70％～80％作为配股价格区间，并授权董事会根据股票发行时公司和市场的实际情况与主承销商协商确定最终的配股价格。
表决结果：赞成38390235票，占出席会议表决票的99.12％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权341770票，占出席会议表决票的0.88％。
4、发行对象：股权登记日登记在册的本公司全体股东。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
5、募集资金用途及数额：
按照项目投资轻重缓急情况，本次配股募集资金具体投向依次为收购金元（湖南）新型管件有限公司75％股权8400万元、控股子公司浙江金德阀门有限公司年产6000吨铝塑复合管件技改项目5000万元、控股子公司浙江金德阀门有限公司年产4000吨给排水通用阀门技改项目3000万元。以上项目公司共需投入资金16400万元，若本次配股募集资金不足，差额部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决；本次配股募集资金余额部分补充流动资金。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
6、本次配股决议的有效期：本次配股决议有效期自审议配股预案的股东大会通过之日起一年内有效。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权：授权董事会全权办理本次配股决议有效期内与本次配股相关的具体事宜，并在实施配股后修改《公司章程》相关条款。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
三、 审议并通过《关于2002年度配股募集资金投资项目及可行性的议案》， 同意公司2002年度配股募集资金投资以下项目：
1、金元（湖南）新型管件有限公司75％股权，内容已刊登于2002年11月30日的《证券时报》上。
表决结果：赞成18532095票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
因沈阳宏元集团有限公司持有本公司27.72％的股份,是本公司的第一大股东。而本公司和金元管件75％股权的持有人金德铝塑管现同属宏元集团的控股子公司。因此,本次资产收购属于关联交易行为。股东会在对此投资项目进行审议时，关联股东已回避表决。
2、年产6000吨铝塑复合管件技改项目，内容已刊登于2002年11月30日的《证券时报》上，并已获得浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2002]1432号 《关于浙江金德阀门有限公司年产6000吨铝塑复合管件技改项目可行性报告的批复》同意。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
3、年产4000吨给排水通用阀门技改项目，内容已刊登于2002年11月30日的《证券时报》上，并已获得浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2002]1433号 《关于浙江金德阀门有限公司年产4000吨给排水通用阀门技改项目可行性报告的批复》同意。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
以上三个项目公司共需投入资金16400万元，若本次配股募集资金不足，差额部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决；本次配股募集资金余额部分补充流动资金。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
四、 审议并通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，内容已刊登于2002年11月30日的《证券时报》上。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
五、审议并通过《关于收购株洲金德酒店有限责任公司10％股权的议案》，内容已刊登于2002年11月30日的《证券时报》上。
表决结果：赞成18532095票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
因沈阳宏元集团有限公司持有本公司27.72％的股份,是本公司的第一大股东,本公司和株洲庆云超级购物中心有限责任公司是同属宏元集团的控股子公司。因此,我公司计划收购株洲庆云超级购物中心有限责任公司持有的株洲金德酒店10％股权的行为属于关联交易。此议案关联股东沈阳宏元集团有限公司回避了表决。
六、审议并通过《关于更换部分董事的议案》；
1、同意于 雷先生辞去公司董事职务。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
2、 同意孙立军先生辞去公司董事职务。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
3、选举董善传先生为第七届董事会董事。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
4、选举张文霖先生为第七届董事会董事。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
董善传先生、张文霖先生简历已刊登于2002年11月30日的《证券时报》上。
七、 审议并通过《关于增补一名独立董事的议案》，独立董事侯选人及提名人声明、独立董事简历已刊登于2002年11月30日的《证券时报》上。
同意聘请王妍女士为第七届董事会独立董事。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
八、审议并通过《关于更换部分监事的议案》；
1、同意崔文静女士辞去公司监事职务。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
2、同意孔令静女士辞去公司监事职务。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
3、选举曾令军女士为第七届监事会监事。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
4、选举李 威女士为第七届监事会监事。
表决结果：赞成38732005票，占出席会议表决票的100％；反对0票，占出席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。
曾令军女士、李威女士简历已刊登于2002年11月30日的《证券时报》上。
本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师见证并出具法律意见，律师认为湖南金德发展股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的议案合法有效。
特此公告。
湖南金德发展股份有限公司董事会
2002年12月30日
