本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南金德发展股份有限公司第七届监事会第四次会议于2002年11月28日在株洲金德酒店一楼会议室召开,会议应到监事7人,实到监事及授权代理人7人。会议由监事会召集人杨铁强主持，经与会监事认真讨论，审议通过了如下决议：

    1、关于更换部分监事的议案

    本公司监事崔文静女士、孔令静女士因工作调动，现上述两名监事本人已向公司申请辞去本公司监事职务。鉴于此, 为保证公司监事会监事成员的完整性,更好地履行监督职能, 经与会监事讨论，同意崔文静女士、孔令静女士辞去本公司监事职务, 增补曾令军女士、李威女士为第七届监事会监事候选人。

    2、关于收购金元管件75％股权的议案

    与会监事一致认为：该关联交易是在公平、公正、自愿、诚信的原则上进行的,充分考虑了公司的利益和股东的利益,交易价格公允,没有损害非关联股东的利益,该关联交易对全体股东而言是公平的。同时，收购金元管件75％的股权后,有利于公司逐步优化产业结构，突出主业发展方向，增强公司的核心竞争能力，有利于公司的长远发展、并能保障公司及全体股东的利益。

    3、关于收购金德酒店10％股权的议案

    与会监事一致认为：该关联交易是在公平、公正、自愿、诚信的原则上进行的,充分考虑了公司的利益和股东的利益,交易价格公允,没有损害非关联股东的利益,该关联交易 对全体股东而言是公平的。同时，收购金德酒店10％的股权后,有利于消除本公司与子公司、关联公司交叉持股的现象，有利于公司法人治理结构的完善，有利于公司今后进一步的规范运作。

    附：曾令军女士、李威女士简历：

    曾令军，女，1964年3月出生，汉族，大专学历。曾任沈阳市旭东贸易公司、中科院金属所综合厂、新产品厂会计、金德铝塑复合管有限公司物流部、财务部经理等职，现任金元（湖南）新型管件有限公司总经理助理。

    李 威，女，1969年1月出生，汉族，本科学历。曾任沈阳市第三粮库、沈阳市粮食局、沈阳宏元木业有限公司会计等职，现任沈阳宏元集团株洲办事处会计。