湖南金德发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于2002年8月12日上午九时在沈阳金德公司三楼会议室召开。会议决定于2002年9月17日（星期二）上午9时在庆云宾馆三楼会议室召开2002年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、时间：2002年9月17日（星期二）上午九时

    二、地点：株洲庆云宾馆三楼会议室

    三、会议议程：

    审议和追认关于本公司子公司浙江金华金德阀门有限公司与金德铝塑复合管有限公司的关联交易事项。

    四、出席会议对象：

    1、 截止2002年9月10日下午3时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

    五、会议登记事项：

    1、登记手续：个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年9月13日 上午8：30－11：30

    下午3：00－ 5：00

    3、登记地点：株洲市河西天台路海关大楼8层金德公司董事会秘书处

    4、联 系 人：季晓康

    电 话：0733－8826303－13

    传 真：0733－8826307,8826303－61

    邮 编：412000

    5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

    附：2002年第二次临时股东大会授权委托书样式：

    授 权 委 托 书

    兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南金德发展股份有限公司 2002年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）按以下权限行使表决权：

    1、全权代表本人（本单位）行使表决权；

    2、对大会公告所列事项投赞成票；

    3、对大会公告所列事项投反对票。

    委托人（签字或盖章）：

    委托人持股数：

    代表人身份证号码：

    委托人股东帐户卡号码：

    委托日期：

    （注：授权委托书复印有效）