本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南金德发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于2002年8月12日在沈阳金德公司三楼会议室召开。本次会议应到董事12人，实到董事及董事代理人12人。7名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张澎主持，本次董事会经认真研究，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2002年半年度报告正文及摘要。

    二、审议通过了公司2002年上半年利润分配方案：

    经湖南开元会计师事务所审计确认，2002年1－6月公司实现净利润506.72万元。考虑到目前公司发展需要，决定半年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过并追认了关于新置换进入的本公司子公司浙江金华金德阀门有限公司与控股股东沈阳宏元集团下属的金德铝塑复合管有限公司的关联交易供货协议事项。（关联董事在表决此议案时进行了回避）

    此项关联交易还需提请股东大会审议追认。

    四、审议通过了关于召开2002年第二次临时股东大会的议案。