株洲庆云发展股份有限公司第七届董事会第一次(临时)会议于2002年5月 19 日在庆云宾馆一楼会议室召开,会议应到董事12人,实到董事及授权代理人12人, 列 席会议监事5人。会议审议通过了如下议案:
    1、经董事会充分酝酿和讨论,选举张澎先生为公司第七届董事会董事长, 孙 立军先生为公司第七届董事会副董事长。
    2、经董事长提名,决定聘任段振宇先生为公司总经理。
    3、经董事长提名,决定聘任陈筱萍女士为公司董事会秘书。
    4、经总经理提名,决定聘任陈筱萍女士、毛锐先生为公司副总经理。
    5、经总经理提名,决定聘任单晓红女士为公司财务总监。
    
株洲庆云发展股份有限公司董事会    二○○二年五月二十一日