株洲庆云发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2002年5月7日上午 九时在株洲庆云宾馆一楼会议室召开。会议决定于2002年6月10日（星期一）上午9 时在庆云宾馆三楼会议室召开2002年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、时间：2002年6月10日（星期一）上午九时

    二、地点：株洲庆云宾馆三楼会议室

    三、会议议程：

    1、审议公司资产置换暨关联交易的议案；

    2、审议修改公司名称和股票简称的议案；

    3、审议修改公司章程部分条款的议案。

    四、出席会议对象：

    1、截止2002年6月3日下午3时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股 东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

    五、会议登记事项：

    1、登记手续：个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证； 委托代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国家股、法人股股 东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地 股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年6月6日－7日 上午8：30－11：30

    　 下午3：00－ 5：00

    3、登记地点：株洲市河西天台路海关大楼8层庆云公司董事会秘书处

    4、联 系 人：季晓康

    电 话：0733－8826303－13

    传 真：0733－8826307，8826303－61

    邮 编：412000

    5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。