株洲庆云发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2002年4月9日上午 九时在株洲庆云宾馆一楼会议室召开。会议决定于2002年5月13日(星期一)上午9时 在庆云宾馆三楼会议室召开2001年度股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、时间:2002年5月13日(星期一)上午九时
    二、地点:株洲庆云宾馆三楼会议室
    三、会议议程:
    1、审议公司2001年年度报告;
    2、审议公司2001年度董事会工作报告;
    3、审议公司2001年度监事会工作报告;
    4、审议公司2001年度财务决算报告;
    5、审议公司2002年财务预算报告;
    6、审议公司2001年度利润分配预案;
    7、审议公司2002年利润分配政策;
    8、审议公司续聘会计师事务所的议案;
    9、审议公司《股东大会议事规则》;
    10、审议公司董事会换届选举以及选举独立董事的议案;
    11、审议公司监事会换届选举的议案。
    四、出席会议对象:
    1、截止2002年4月29日下午3时,在深圳证券登记公司登
    记在册的本公司全体股东;
    2、本公司董事、监事和高级管理人员;
    3、因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。
    五、会议登记事项:
    1、登记手续:个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证; 委托代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;国家股、法人股股 东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地 股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2002年5月9日-10日 上午8:30-11:30
    下午3:00- 5:00
    3、登记地点:株洲市河西天台路海关大楼8层庆云公司董事会秘书处
    4、联 系 人:季晓康
    电 话:0733-8826303-13
    传 真:0733-8826307,8826303-61
    邮 编:412000
    5、其他事项:参加会议股东其食宿、交通费自理。
    
2002年4月11日