株洲庆云发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2002年4月9日上午 九时在株洲庆云宾馆三楼会议室召开。会议应到董事11人, 出席会议董事及董事授 权代理11人,缺席董事0人。列席监事6人。会议由张澎董事长主持,经与会董事认真 审议,通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年第一季度季度报告;

    二、审议通过了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》和《信息披露条例》；

    三、审议通过了董事会换届选举以及提名独立董事候选人的议案；

    鉴于公司第六届董事会任期届满,经六届董事会和持有公司总股份5％以上的股 东提名并审议,决定推举张澎先生、于雷先生、孙立军先生、段振宇先生、 单晓红 女士、陈筱萍女士、刘景林先生、杨念春先生、吕松先生、王珍先生、王相田先生、 汪灵先生等12人为庆云公司第七届董事会候选人,其中王珍先生、王相田先生、 汪 灵先生为独立董事候选人,并提交2001年年度股东大会审议。

    根据公司章程规定,第七届董事会由13人组成,其中设独立董事4人。 本次会议 已提名独立董事候选人3名,另一名为会计专业人员,尚在物色之中,暂缺待补。

    四、审议通过了召开2001年年度股东大会的议案。

    特此公告。

    附：七届董事会成员候选人名单及简历

    1、张 澎,男,1972年8月出生,汉族,大学学历,中共党员。 曾任沈阳军区司令 部军人、沈阳市证券公司科长、东鹏机械施工有限公司总经理、宏元塑胶工业有限 公司总经理、实德房地产开发(集团)有限公司总经理、实德深圳汽车有限公司总经 理、金德铝塑复合管有限公司董事长等职；现任沈阳宏元集团董事长、总裁, 株洲 庆云发展股份有限公司董事长。

    2、于 雷,男,1965年5月出生,汉族,大专文化。曾任沈阳实德装饰工程有限公 司总经理、沈阳东鹏机械施工有限公司总经理及法人代表, 现任沈阳宏元集团副总 裁。

    3、孙立军,男,汉族,1963年5月出生,本科学历。曾任首都钢铁公司设计研究院 科长、德国曼内斯曼集团克劳斯·玛菲塑料技术有限公司生产经理、销售经理、德 国国开工朝国际工贸有限公司国际业务部经理等职, 现任沈阳宏元集团有限公司副 总裁、金德铝塑复合管有限公司总经理。

    4、段振宇,男,1971年2月出生,毕业于河北水电工程学院水电工程专业。 曾任 河北保定塑料总厂技术员、项目经理、开发部经理, 河北保塑集团德玛斯公司办公 室主任、副总经理,河北保硕集团企管部经理、副总经理等职,现任株洲庆云发展股 份有限公司总经理。

    5、单晓红,女,1965年5月出生,汉族,大专文化。曾任沈阳汽车减震震器制造总 公司会计、沈阳正赢汽车附件厂财务科长、沈阳精密钢管厂财务科长、沈阳东鹏机 械施工有限公司财务部主任等职,现任株洲庆云发展股份有限公司财务总监。

    6、陈筱萍,女,1956年出生,大专文化,中共党员。1987 年从江西地质科研所调 入庆云公司,曾任公司总办主任、董事会秘书、常务副总经理、 副总经理兼庆云商 场总经理等职,现任株洲庆云发展股份有限公司董事会秘书、常务副总经理。

    7、刘景林,男,1953年3月出生,大专文化。曾任沈阳商业建筑工程公司、 沈阳 建筑装饰材料商场、沈阳盛京贸易公司、沈阳协成装饰材料公司任经理等职, 现任 上海立鹏科技投资公司董事长、总经理。

    8、杨念春,男,1965年10月出生,大学文化,高级工程师。 曾任沈阳煤炭设计研 究院设计员、广东建筑工程总公司设计公司设计师、沈阳市北新房地产开发公司总 工程师等职,现任上海立鹏科技投资公司副总经理。

    9、吕 松,男,1972年3月出生,本科学历。曾任北京燕京汽车厂检验科技术员、 北京燕宝汽车服务有限公司销售部主管、北京大入市场研究所市场部经理, 现任上 海立鹏科技投资有限公司投资部经理。

    10、王 珍,男,1947年11月出生,经济学教授,研究生导师,中共党员。1988 年 获华中师大经济学硕士研究生学位。现在贵州民族学院及安徽财贸学院, 担任经济 学、市场营销、物业管理、企业管理、会计学、经济法、社会工作与社会保障等课 程教学。有较为丰富的企业管理的实践经验和很强的科研能力, 多次主持与承担国 家级省部级经济类研究课题,2000年7月荣获省部级社科优秀成果奖二等奖。( 独立 董事候选人)

    11、王相田,工学博士,男,1969年10月出生。曾任华东理工大学副教授、 材料 学科硕士生导师、技术化学物理研究所液相化学合成研究室主任、河南焦作多氟多 化工有限公司总经理, 现任上海博纳科技发展有限公司总经理兼上海博纳维来新材 料有限公司总经理。(独立董事候选人)

    12、汪 灵,博士生导师,男,1958年出生,中共党员。1982年毕业于西南科技大 学,1991年至1994 年为中国科学院长沙大地构造研究所博士研究生并获理学博士学 位,1995年由中国科学院特批晋升为研究员,1999年批准为博士生导师。 1999 年至 2000年为英国剑桥大学地球科学系访问科学家。曾任中科院长沙大地构造研究所研 究员、博士生导师、第二研究室主任、学术委员会委员、学位委员会委员等职；现 任成都理工大学材料与生物工程学院院长、教授、博士生导师, 中国矿物岩石地球 化学学会工艺矿物学委员会委员,湖南省自然科学基金委员会委员,湖南省矿物岩石 地球化学学会副理事长, 湖南省地质学会非金属矿产开发专委会主任委员和学术委 员会委员。(独立董事候选人)